三明分行獲得三明市銀行業(yè)2016年度反洗錢工作考核評(píng)級(jí)第四名
日前，三明分行在人民銀行三明市中心支行開展的三明市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)2016年度反洗錢工作考核評(píng)級(jí)中，因表現(xiàn)突出在全市12家參評(píng)銀行機(jī)構(gòu)中獲得了第四名的好成績(jī)。
2016年，三明分行認(rèn)真按照反洗錢監(jiān)管導(dǎo)向，在完善內(nèi)部控制度，建立順暢的反洗錢內(nèi)部工作流程，強(qiáng)化客戶身份識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，提高大額和可疑交易報(bào)告等方面均取得了較大的進(jìn)步。三明分行能夠根據(jù)柜面業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)出臺(tái)針對(duì)性的防范措施，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)隱患，這項(xiàng)做法得到了三明人行的表揚(yáng)與認(rèn)可。
本次考核結(jié)果，不僅肯定了三明分行在2016年度反洗錢工作上取得的成果，也對(duì)2017年的反洗錢工作提出了新的要求。在新的一年里，三明分行將進(jìn)一步增強(qiáng)制度執(zhí)行力，加強(qiáng)監(jiān)督管理，增進(jìn)協(xié)調(diào)溝通配合，強(qiáng)化工作合力，提升工作質(zhì)效。