廈門銀行股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會定于2017年8月10日（星期四）以現場方式召開本公司2017年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、 時間：2017年8月10日（星期四）上午9:30；
2、 地點：廈門市湖濱北路101號商業行大廈6樓A603會議室；
3、 召開方式：現場召開；
4、 召集人：本公司董事會。
二、會議審議事項
1、《廈門銀行股份有限公司關于公司申請首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市的議案》；
2、《廈門銀行股份有限公司關于公司首次公開發行人民幣普通股股票（A股）募集資金投資項目及可行性的議案》；
3、《廈門銀行股份有限公司關于公司首次公開發行人民幣普通股股票（A股）完成前公司滾存利潤分配方案的議案》；
4、《廈門銀行股份有限公司關于<廈門銀行股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市后三年分紅回報規劃>的議案》；
5、《廈門銀行股份有限公司關于<廈門銀行股份有限公司股價穩定預案>的議案》；
6、《廈門銀行股份有限公司關于公司就申請首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市出具相關承諾并提出相應約束措施的議案》；
7、《廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市有關事宜的議案》。
三、會議出席對象
1、 截止至2017年7月24日下午5:30本公司登記在冊的全體股東；
2、 每個股東可以書面委托一名代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
3、 本公司董事、監事和高級管理人員；
4、 本公司董事會邀請的嘉賓；
5、 見證律師。
四、會議登記
1、參會要求：股東或股東代理人必須按通知時間到通知登記地點進行登記，并領取股東大會出席證，方可參加股東大會；
2、登記辦法：
凡出席會議的個人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人和委托人身份證原件、授權委托書原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會議的，應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件及有效持股憑證原件；
3、登記時間：2017年7月25日－8月4日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（休息日除外）；
4、登記地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）；
5、咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、曾先生（董事會辦公室）。
特此公告。
附件：
授權委托書.doc
廈門銀行股份有限公司董事會
2017年7月25日