廈門銀行2019年股東大會年會公告（附授權委托書）
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會定于2019年5月8日（星期三）召開本公司2019年股東大會年會。現將有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、時間：2019年5月8日（星期三）上午9:30；
2、地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈6樓A603會議室；
3、召開方式：現場會議；
4、召集人：本公司董事會。
二、會議審議事項
1、《廈門銀行股份有限公司關于2018年度財務決算報告的議案》；
2、《廈門銀行股份有限公司關于2019年度財務預算報告的議案》；
3、《廈門銀行股份有限公司關于2018年度利潤分配方案的議案》；
4、《廈門銀行股份有限公司關于2018年度董事會工作報告的議案》；
5、《廈門銀行股份有限公司關于2018年度監事會工作報告的議案》；
6、《廈門銀行股份有限公司關于申請發行資本補充債券的議案》；
7、《關于延長<廈門銀行股份有限公司關于公司申請首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市的議案>有效期的議案》；
8、《關于延長<廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股股票（A股）并上市有關事宜的議案>有效期的議案》。
三、會議出席對象
1、截止至2019年4月16日下午5:30本公司登記在冊的全體股東，每個股東可以書面委托一名代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、本公司董事會邀請的嘉賓；
4、本公司相關工作人員；
5、見證律師。
四、會議登記
1、參會要求：股東或股東代理人必須按通知時間到通知登記地點進行登記，并領取股東大會出席證，方可參加股東大會；
2、登記辦法：凡出席會議的個人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件，委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人和委托人身份證原件、授權委托書原件和有效持股憑證原件；
法人股東由法定代表人出席會議的，應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證原件和有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示加蓋公章的有效的法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件及有效持股憑證原件；
3、登記時間：2019年4月17日至2019年4月30日 上午9:30－11:30、下午2:00－5:30（法定節假日、休息日除外）；
4、登記地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）；
5、咨詢電話：(0592)5156283、5323159 辜女士、黃先生（董事會辦公室）。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2019年4月17日