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證券代碼：601187        證券簡稱：廈門銀行         公告編號:2020-009

 

廈門銀行股份有限公司

關于2021年度日常關聯交易預計額度的公告

 

    廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示：

l 2020年12月22日，廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事回避表決。該日常關聯交易事項需提交股東大會審議。

l 該日常關聯交易事項對公司的持續經營能力、損益及資產狀況不構成重大影響。

 

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2020年12月22日，公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事吳世群、洪主民、韓蔚廷、陳漢文、湯瓊蘭、檀莊龍、周永偉回避表決，本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事事前認可聲明：公司根據經營需要，對2021年度與關聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計，預計金額及所涉及交易內容符合業務實際需要，定價遵循市場化原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，符合公允性原則；同意將《廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計額度的議案》提交董事會審議，關聯董事應按照相關規定回避表決。

獨立董事意見：公司2021年度日常關聯交易預計額度屬于銀行正常經營范圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，沒有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯交易管理的公允性原則，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況造成重大影響。《廈門銀行股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計額度的議案》已在公司第七屆董事會第二十九次會議上經非關聯董事審議通過，決策程序合法合規。同意將本議案提交股東大會審議。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

2020年10月22日，本行第七屆董事會第二十七次會議審議通過《廈門銀行股份有限公司關于日常關聯交易預計額度申請的議案》，批準2020年10月至2021年1月期間預計關聯自然人額度為授信0.5億元，主要用于信用卡、貸款等業務。截至2020年12月10日，前次預計關聯交易期間實際發生金額為0.088億元。

（三）2021年度日常關聯交易預計額度和類別

幣種：人民幣

注：1.上述關聯法人、關聯自然人包括中國銀保監會定義的關聯方和中國證監會定義的關聯方；

2.以上預計額度不構成本行對客戶的承諾。預計額度內的關聯交易實際發生時，將按本行授權制度履行業務風險及關聯交易審批程序，實際交易方案以本行有權審批機構出具的書面批復為準；

3.上述授信類日常關聯交易可以滾動發生，任一時點的余額不超過上述預計額度；

4.本次預計額度的有效期自本行2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會審議通過2022年度日常關聯交易預計額度之日止；

5.上述關聯方的預計額度余額合計不超過大額風險暴露制度要求；傳統授信包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、國內信用證等業務；同業交易額度項下僅限于承做由利率債質押的同業業務、深滬證券交易所債券逆回購、銀行間市場債券逆回購、利率債債券借貸業務、外匯交易中心即期外匯交易等非敞口業務。

 

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）富邦華一銀行有限公司（下稱“富邦華一銀行”）

1.基本情況

富邦華一銀行成立于1997年3月20日，公司類型為有限責任公司（臺港澳合資），法定代表人為馬立新，注冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1168號A座101室、18樓、19樓及20樓，經營范圍為在下列范圍內經營對各類客戶的外匯業務和人民幣業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理票據承兌與貼現；買賣政府債券、金融債券，買賣股票以外的其他外幣有價證券；提供信用證服務及擔保；辦理國內外結算；買賣、代理買賣外匯；代理保險；從事同業拆借；從事銀行卡業務；提供保管箱服務；提供資信調查和咨詢服務；經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。富邦華一銀行注冊資本為人民幣21億元，其中富邦金融控股股份有限公司（下稱“富邦金控”）持股49%、臺北富邦商業銀行股份有限公司（下稱“臺北富邦銀行”）持股51%，臺北富邦銀行為富邦金控全資子公司。截至2019年末，富邦華一銀行資產總額947.66億元，凈資產60.99億元，實現營業收入13.78億元，凈利潤3.31億元。

2.關聯關系

富邦金控為持有本行5%以上股份的股東，該公司是富邦金控的關聯方。本行董事韓蔚廷擔任該公司董事。

（二）臺北富邦商業銀行股份有限公司

1.基本情況

臺北富邦銀行為富邦金控全資子公司，由臺北銀行與富邦銀行于2005年1月1日正式整并而成，董事長為陳圣德，地址為臺北市中山區中山北路2段50號，主要提供各地法人、個人客戶所需之存款、放款、外匯、財富管理、信托、信用卡及電子商務等金融服務。截至2019年末，臺北富邦銀行資產總額（折合人民幣，下同）7,044.36億元，凈資產506.85億元，營業收入119.59億元，2019年實現凈利潤47.98億元。

2.關聯關系

富邦金控為持有本行5%以上股份的股東，該公司是富邦金控的關聯方。

（三）富邦銀行（香港）有限公司

1.基本情況

富邦銀行（香港）有限公司是富邦金控的全資子公司，董事長為蔡明忠，地址為香港中環德輔道中38號富邦銀行大廈，為客戶提供全面的優質銀行服務，包括零售及商業銀行、財富管理、金融市場、證券及投資服務。截至2019年末，富邦銀行（香港）有限公司總資產（折合人民幣，下同）997.96億元，凈資產131.20億元，凈利潤5.38億元。

2.關聯關系

富邦金控為持有本行5%以上股份的股東，該公司是富邦金控的關聯方。

（四）平頂山銀行股份有限公司

1.基本情況

平頂山銀行股份有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人高永華，注冊資本37.33億元，注冊地址位于河南省平頂山市湛河區姚電大道7號，經營范圍為吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱服務；從事銀行卡業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。平頂山銀行是經銀監會批準的城商行。截至2019年末，平頂山銀行股份有限公司資產總額1018.60億元，凈資產74.25億元，實現營業收入21.97億元，凈利潤1.50億元。

2.關聯關系

本行監事吳泉水擔任該公司董事。

（五）大連萬達商業管理集團股份有限公司

1.基本情況

大連萬達商業管理集團股份有限公司成立于2002年9月，法定代表人為齊界，注冊資本為45.27億元，注冊地址為遼寧省大連市西崗區長江路539號，經營范圍為商業綜合體管理服務、商業項目建設管理及咨詢；自持商業項目建設；房屋出租；貨物、技術進出口，國內一般貿易；物業管理；房屋工程設計、城市規劃設計；代理記賬、財務咨詢、企業管理咨詢、經濟信息咨詢、計算機信息技術服務與技術咨詢、計算機系統集成、網絡設備安裝與維護。截至2019年末，大連萬達商業管理集團股份有限公司合并報表總資產5752.11億元，所有者權益合計2,773.09億元，實現營業收入786.56億元，實現凈利潤250.96億元。

2.關聯關系

本行獨立董事陳漢文先生為該公司獨立董事。

（六）廣晟有色金屬股份有限公司

1.基本情況

廣晟有色金屬股份有限公司為上交所主板上市公司，成立于1993年6月18日，法定代表人吳澤林，注冊資本3.02億元，注冊地址位于海南省海口市濱海大道69號海口寶華海景大酒店8樓809房。廣晟有色金屬股份有限公司主要從事稀土礦開采、冶煉分離、深加工，鎢礦采選以及有色金屬貿易業務。截至2019年末，廣晟有色金屬股份有限公司資產總額39.28億元，凈資產18.40億元，實現營業收入45.09億元，凈利潤0.37億元。

2.關聯關系

截至2020年9月末，佛山電器照明股份有限公司為持有本行4.62%股份的主要股東，該公司系佛山電器照明股份有限公司的關聯方。

（七）天馬微電子股份有限公司

1.基本情況

天馬微電子股份有限公司為深交所主板上市公司，成立于1983年11月8日，法定代表人陳宏良，注冊資本24.58億元，注冊地址位于廣東省深圳市龍華區民治街道北站社區留仙大道天馬大廈1918。天馬微電子股份有限公司主要經營液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)，是國內規模最大的液晶顯示器及模塊制造商之一。截至2019年末，天馬微電子股份有限公司資產總額654.51億元，凈資產267.07億元，實現營業收入302.82億元，凈利潤8.29億元。

2.關聯關系

本行董事檀莊龍擔任該公司監事。

（八）福建七匹狼集團有限公司及其關聯方

1.基本情況

福建七匹狼集團有限公司成立于2002年1月18日，法定代表人周永偉，注冊資本15.00億元，注冊地址位于福建省晉江市金井中興南路655號。福建七匹狼集團有限公司業務經營涉及服裝、房地產、類金融投資等多個領域。其中，服裝生產與銷售是公司收入的主要來源。截至2019年末，福建七匹狼集團有限公司資產總額268.08億元，凈資產141.10億元，實現營業收入51.10億元，凈利潤5.63億元。

2.關聯關系

本行董事周永偉先生為該集團董事長。截至2020年9月末，福建七匹狼集團有限公司持有本行8.90%股份。

（九）大洲控股集團有限公司及其關聯方

1.基本情況

大洲控股集團有限公司成立于1997年3月10日，法定代表人為陳鐵銘，注冊及實收資本11.80億元。集團目前主營文化娛樂、金融證券、房地產開發三個領域，目前大洲控股集團的子公司中僅廈門濱江資產管理有限公司和廈門潤江建筑工程有限公司在本行有授信余額。截至2019年末，大洲控股集團有限公司總資產29.62億元，凈資產15.75億元，實現營業收入0.70億元，凈利潤-0.30億元。

2.關聯關系

大洲控股集團有限公司為本行監事陳鐵銘實際控制的企業，且截至2020年9月末，該公司持有本行4.21%股份。

（十）廈門金圓投資集團有限公司及其關聯方

1.基本情況

廈門金圓投資集團有限公司是一家國有企業，控股股東為廈門市財政局，法定代表人檀莊龍，注冊資本201.00億元，主營業務包括產業投資和股權投資的管理與運營、土地綜合開發與運營、以及對金融、工業、文化、服務、信息等行業的投資與運營等。截至2019年末，廈門金圓投資集團有限公司資產總額508.95億元，凈資產277.60億元，實現營業收入70.78億元，凈利潤9.42億元。

2.關聯關系

該集團董事長檀莊龍為本行董事。

（十一）泉舜集團有限公司及其關聯方

1.基本情況

泉舜集團有限公司成立于1998年3月6日，法定代表人吳泉水，注冊資本為人民幣5,600.00萬元，是泉舜集團（香港）控股有限公司全資子公司，企業類型為有限責任公司（港澳臺法人獨資），經營住所位于廈門市湖里區枋湖北二路1521號泉舜大廈8-9層。泉舜集團以房地產開發為主營業務，集科技研發、教育與健康產業、工業制造和工程承包為一體。截至2019年末，泉舜集團總資產69.74億元，凈資產22.58億元，實現營業收入25.24億元，凈利潤4.18億元。

2.關聯關系

本行監事吳泉水先生為該集團執行董事兼總經理。

（十二）東江環保股份有限公司

1.基本情況

東江環保股份有限公司為深交所中小板上市公司，成立于1999年9月16日，法定代表人譚侃，注冊資本8.79億元，注冊地址為廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓1樓、3樓、8樓北面、9-12樓。東江環保股份有限公司經營范圍主要為危險廢物治理、水和二氧化碳等礦產地質勘查、固體礦產地質勘查、能源礦產地質勘查、廢棄電器電子產品的回收與處理等。截至2019年末，東江環保股份有限公司資產總額103.95億元，凈資產50.35億元；實現營業收入34.59億元，凈利潤4.67億元。

2.關聯關系

截至2020年9月末，佛山電器照明股份有限公司為持有本行4.62%股份的主要股東，該公司為佛山電器照明股份有限公司的關聯方。

（十三）福建海西金融租賃有限責任公司

1.基本情況

福建海西金融租賃有限責任公司成立于2016年9月9日，法定代表人為潘青松，注冊地址為泉州市豐澤區湖心街474號5樓。截至2020年9月末，該公司注冊資本為人民幣7.00億元，其中本行持股66%、石獅市城市建設有限公司持股22%、福建晉工機械有限公司持股7%、福建省鐵拓機械股份有限公司持股5%。截至2019年末，福建海西金融租賃有限責任公司資產總額57.13億元，凈資產8.17億元，實現營業收入1.99億元，凈利潤0.74億元。

2.關聯關系

截止2020年9月末，本行持有福建海西金融租賃有限責任公司66%股份。

（十四）關聯自然人

根據《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及本行《關聯交易管理辦法》等相關規定，本行關聯自然人包括中國銀保監會定義的關聯自然人和中國證監會定義的關聯自然人，具體如下：

（1）直接或間接持有本行5%以上股份的自然人；

（2）本行的董事、監事、高級管理人員；

（3）本行高級管理人員、有權決定或者參與本行授信和資產轉移的其他人員；

（4）本行關聯法人的控股自然人股東、董事及高級管理人員。

本項所指關聯法人或其他組織不包括本行的內部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織；

（5）直接或者間接控制本行的法人或其他組織的董事、監事和高級管理人員；

（6）上述第1項、第2項和第3項所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

（7）在過去12個月內或者根據相關協議安排在未來12個月內，存在上述1、2情形及其近親屬或第5項情形的自然人；

（8）中國銀保監會、中國證監會、上交所根據實質重于形式原則認定的其他與本行有特殊關系，可能導致本行利益對其傾斜的自然人等。

三、關聯交易主要內容和定價政策

本行預計的2021年度日常關聯交易屬于正常經營范圍內的常規業務。本行實際發生關聯交易時按照等價有償、公允市值的原則定價，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。

四、關聯交易目的和對本行的影響

上述日常關聯交易屬于本行正常經營范圍內的常規業務，有利于充分發揮優質關聯方客戶資源優勢，積極穩妥拓展本行業務。

本行與關聯方之間的交易按照等價有償、公允市價的原則定價，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，不存在利益輸送及價格操縱行為，沒有損害本行和股東的利益，符合交易管理要求的公允性原則，不會對本行的持續經營能力、損益及資產狀況構成不利影響。

特此公告。

廈門銀行股份有限公司董事會

2020年12月23日