廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2021-018
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議通知于2021年5月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年6月2日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人，其中戴亦一先生、陳欣先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職，故本次會議有表決權(quán)的董事為11名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年第一季度集團(tuán)層面全面風(fēng)險報告的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2021年-2023年）>的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)報告。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2020年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報告的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于金圓集團(tuán)向公司申請授信的議案》。
表決結(jié)果：以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
檀莊龍董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于廈門市城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司向公司申請授信的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會的議案》。
同意公司于2021年6月23日召開2020年度股東大會。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于泉州分行大廈項目投資概算執(zhí)行情況的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2021年6月3日