廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-041
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第二十二次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十二次會議通知于2022年8月16日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年8月26日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司黨委書記、黨委委員、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
與會董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年半年度報告及其摘要的議案》。
該報告內(nèi)容及格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息公允地反映了公司2022年上半年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2022年半年度報告》及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年上半年集團(tuán)層面全面風(fēng)險報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度恢復(fù)計劃的報告》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事會授權(quán)書的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于出售泉州分行大廈部分樓層房產(chǎn)的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳世群董事、吳昕顥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2022年績效任務(wù)書的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳昕顥董事因關(guān)聯(lián)關(guān)系回避了此議案的表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度主要股東履職履約情況報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提名姚志萍為公司第八屆董事會董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意提名姚志萍女士為公司第八屆董事會董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時股東大會決議通過且其董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。姚志萍女士簡歷詳見附件。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。姚志萍女士的董事任職資格尚需報請銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提名黃金典為公司第八屆董事會董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
同意提名黃金典先生為公司第八屆董事會董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時股東大會決議通過且其董事任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。黃金典先生簡歷詳見附件。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。黃金典先生的董事任職資格尚需報請銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2022年9月13日召開2022年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度綠色信貸發(fā)展工作報告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于九龍江集團(tuán)向公司申請授信的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度監(jiān)管意見與整改落實情況的報告》《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度管理建議書的報告》等兩項報告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2022年8月26日
附件：
1.姚志萍女士
1971年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國人民銀行廈門市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長、科長；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長（黨委組織部副部長）、人事處處長（黨委組織部部長）、政策法規(guī)處處長；廈門市金融工作辦公室黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師；廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師、廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組副書記、副局長?，F(xiàn)任公司黨委書記，兼任廈門金圓投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。
2.黃金典先生
1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任中國民生銀行股份有限公司同安支行行長、龍巖分行行長；廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泉州事業(yè)部總經(jīng)理；廈門農(nóng)商金融控股集團(tuán)有限公司投資管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任廈門國有資本資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理，兼任福建樾海置業(yè)有限公司董事。