廈門銀行股份有限公司獨立董事關于公司第八屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
廈門銀行股份有限公司獨立董事關于公司
第八屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》及《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對以下議案發表如下獨立意見：
一、關于2022年績效任務書的獨立意見
我們認為，公司2022年績效任務書方案是根據公司的年度經營目標，結合公司實際情況制定的，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東利益之情形。我們一致同意該議案。
二、關于選舉第八屆董事會董事的獨立意見
我們認為公司第八屆董事會董事候選人的提名和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《公司章程》的相關規定。董事候選人具備履行董事職責的任職條件及工作經驗，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形或被中國證券監督管理委員會處以證券市場禁入處罰且期限未滿的情形。我們一致同意提名姚志萍、黃金典為公司第八屆董事會董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
公司獨立董事：寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣
2022年8月26日