廈門銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議材料
廈門銀行股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會會議材料
（股票代碼：601187）
中國·廈門
2022年9月13日
文件目錄
議案1 廈門銀行股份有限公司關于選舉姚志萍為公司第八屆董事會董事的議案 7
議案2 廈門銀行股份有限公司關于選舉黃金典為公司第八屆董事會董事的議案 9
會議議程
會議時間：2022年9月13日下午14:30
會議地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈A603會議室
召開方式：現場會議+網絡投票
召 集 人：廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本行”）董事會
議程內容
一、宣布會議開始
二、宣讀股東大會會議須知
三、審議各項議案
四、提問交流
五、宣布出席會議股東人數、代表股份數
六、推選計票人、監票人
七、投票表決
八、與會代表休息（工作人員統計投票結果）
九、宣布現場表決結果
十、見證律師宣讀法律意見書
十一、宣布會議結束
會議須知
為維護全體股東的合法權益，確保股東大會會議秩序和議事效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”或“本行章程”）和《廈門銀行股份有限公司股東大會議事規則》等相關規定，特制定本須知。
一、公司根據《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，認真做好召開股東大會的各項工作。
二、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行《公司章程》中規定的職責。
三、股東及股東代理人參與股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。根據《公司章程》規定，股權登記日（2022年9月6日）質押公司股權數量達到或超過其持有公司股份的50%的股東，及持有公司1%以上股份的股東在公司的授信逾期時，其投票表決權將被限制。
四、股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，尊重和維護其他股東的合法權益。會議開始后應將手機鈴聲置于震動或靜音狀態，保障大會的正常秩序。
五、在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及其所持有表決權的股份總數之前，會議現場登記終止。
六、股東要求在股東大會上發言的，應先經會議主持人許可。股東發言時應首先說明自己的股東身份（或所代表的股東單位）、持股數量等情況。股東發言或提問應與本次股東大會議題相關，每次發言原則上不超過2分鐘。公司董事和高級管理人員應當認真負責、有針對性地集中回答股東的問題。全部提問及回答的時間控制在20分鐘以內。
七、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。現場投票方法：每項議案逐項表決，請股東在表決票上逐項填寫表決意見，未填、錯填、字跡無法辨認的，視為“棄權”；網絡投票方法：股東可以在網絡投票規定的時間內通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統行使表決權。同一表決權只能通過現場或網絡投票方式中的一種方式行使，如出現重復投票，以第一次投票結果為準。具體投票方法按照公司于2022年8月27日在上交所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《廈門銀行股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》的說明進行。現場投票結果將與網絡投票結果合計形成最終表決結果，并予以公告。
八、本次股東大會議案中第1、2項為普通決議事項，由參加現場會議和網絡投票的有表決權的股東所持表決權的1/2以上通過。
九、公司董事會聘請福建天衡聯合律師事務所執業律師見證本次股東大會，并出具法律意見。
十、公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會股東的住宿和接送等事項。
廈門銀行股份有限公司
關于選舉姚志萍為公司第八屆董事會董事的議案
尊敬的各位股東：
本行股東廈門金圓投資集團有限公司提名姚志萍女士為本行第八屆董事會董事候選人。經審核姚志萍女士任職資格符合《公司法》《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》等有關法律法規以及本行《公司章程》的規定。
姚志萍女士擔任本行董事的任職資格尚需報銀行業監督管理機構核準，其任期自本行股東大會決議通過且其董事任職資格獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
本議案已經第八屆董事會第二十二次會議審議通過，請各位股東審議。
附件：姚志萍女士簡歷
廈門銀行股份有限公司
2022年9月13日
附件：姚志萍女士簡歷
姚志萍女士
1971年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，中級經濟師。歷任中國人民銀行廈門市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長、科長；中國銀行業監督管理委員會廈門監管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長（黨委組織部副部長）、人事處處長（黨委組織部部長）、政策法規處處長；廈門市金融工作辦公室黨組成員、總經濟師；廈門市地方金融監督管理局黨組成員、總經濟師、廈門市地方金融監督管理局黨組副書記、副局長。現任公司黨委書記，兼任廈門金圓投資集團有限公司黨委副書記、總經理。
廈門銀行股份有限公司
關于選舉黃金典為公司第八屆董事會董事的議案
尊敬的各位股東：
本行股東廈門國有資本資產管理有限公司提名黃金典先生為本行第八屆董事會董事候選人。經審核黃金典先生任職資格符合《公司法》《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》等有關法律法規以及本行《公司章程》的規定。
黃金典先生擔任本行董事的任職資格尚需報銀行業監督管理機構核準，其任期自本行股東大會決議通過且其董事任職資格獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
本議案已經第八屆董事會第二十二次會議審議通過，請各位股東審議。
附件：黃金典先生簡歷
廈門銀行股份有限公司
2022年9月13日
附件：黃金典先生簡歷
黃金典先生
1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任中國民生銀行股份有限公司同安支行行長、龍巖分行行長；廈門農村商業銀行股份有限公司泉州事業部總經理；廈門農商金融控股集團有限公司投資管理部總經理。現任廈門國有資本資產管理有限公司副總經理，兼任福建樾海置業有限公司董事。