廈門銀行股份有限公司首次公開發行部分限售股上市流通公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-053
廈門銀行股份有限公司
首次公開發行部分限售股上市流通公告
廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
l 本次限售股上市流通數量為123,500,000股
l 本次限售股上市流通日期為2022年10月28日
一、本次限售股上市類型
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準廈門銀行股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2099號）核準，廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“廈門銀行”）向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）股票263,912,789股，并于2020年10月27日在上海證券交易所掛牌上市。首次公開發行后，本公司總股本為2,639,127,888股，其中有限售條件流通股2,375,215,099股，無限售條件流通股263,912,789股，目前尚未解除限售的首次公開發行前已發行股份數量為1,571,410,013股。
本次上市流通的限售股為本公司首次公開發行限售股，共計123,500,000股，共涉及廈門國有資本資產管理有限公司、大洲控股集團有限公司2名股東，鎖定期為自本公司股票上市之日起24個月，該部分限售股將于2022年10月27日鎖定期屆滿并于2022年10月28日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
本次限售股形成后至今，本公司未發生配股、公積金轉增股本等事項，股本數量未發生變化。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據《商業銀行股權管理暫行辦法》關于“商業銀行主要股東自取得股權之日起五年內不得轉讓所持有的股權”的規定，本次申請上市的限售股股東作為本公司主要股東，承諾自股份取得之日起5年內不轉讓所持本公司股份。
截至本公告日，本次申請上市的限售股持有人不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情形。
四、中介機構核查意見
公司首次公開發行A股股票的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，因公開發行A股可轉換公司債券需要，公司聘請廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）、金圓統一證券有限公司（以下簡稱“金圓統一證券”）擔任本次公開發行可轉換公司債券的聯合保薦機構。廣發證券保薦代表人為王冰先生、林義炳先生，金圓統一證券保薦代表人為姚小平先生、薛慧先生。具體內容詳見公司于2022年9月15日披露的《廈門銀行股份有限公司關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告》（公告編號：2022-048）。
聯合保薦機構廣發證券和金圓統一證券經核查后，認為：廈門銀行本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票中做出的股份鎖定承諾；截至核查意見出具之日，廈門銀行關于本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
廣發證券和金圓統一證券對廈門銀行本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為123,500,000股；
本次限售股上市流通日期為2022年10月28日；
首次公開發行部分限售股上市流通明細清單：
| 序號 |
股東 名稱 |
持有限售股數量（股） |
持有限售股占公司總股本比例 |
本次上市流通數量（股） |
剩余限售股數量（股） |
| 1 |
廈門國有資本資產管理有限公司 |
118,500,000 |
4.49% |
118,500,000 |
0 |
| 2 |
大洲控股集團有限公司 |
5,000,000 |
0.19% |
5,000,000 |
0 |
| 合計 |
123,500,000 |
4.68% |
123,500,000 |
0 |
|
六、 股本變動結構表
| 單位：股 |
本次上市前 |
變動數 |
本次上市后 |
| 有限售條件的流通股份合計 |
1,571,410,013 |
-123,500,000 |
1,447,910,013 |
| 無限售條件的流通股份合計 |
1,067,717,875 |
123,500,000 |
1,191,217,875 |
| 股份總額 |
2,639,127,888 |
0 |
2,639,127,888 |
七、上網公告附件
《廣發證券股份有限公司、金圓統一證券有限公司關于廈門銀行股份有限公司首次公開發行部分限售股解禁上市流通的核查意見》
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2022年10月25日