廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報告
廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報告
根據(jù)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》要求，現(xiàn)將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況報告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
經(jīng)本行第八屆董事會第二十四次會議審議通過，同意福建七匹狼集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（包括福建七匹狼集團(tuán)有限公司、廈門百應(yīng)供應(yīng)鏈管理有限公司、廈門思明百應(yīng)小額貸款有限公司、晉江市匯鑫小額貸款有限公司，以下簡稱“七匹狼關(guān)聯(lián)集團(tuán)”）關(guān)聯(lián)交易授信申請，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易額度為等值人民幣8億元（敞口5.59億元），其中福建七匹狼集團(tuán)有限公司授信為年審、關(guān)聯(lián)企業(yè)為續(xù)授信（期限一年），授信用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。2023年1月12日，本行與廈門百應(yīng)供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》《最高額保證合同》和《廈門銀行衍生品交易總協(xié)議》；與廈門思明百應(yīng)小額貸款有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》和《最高額保證合同》；與晉江市匯鑫小額貸款有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》和《最高額保證合同》。
二、交易對手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱：福建七匹狼集團(tuán)有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：周永偉
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣15億元
經(jīng)營范圍：對外投資（國家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及項(xiàng)目的投資）；資產(chǎn)管理；物業(yè)管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；實(shí)物貴金屬銷售（不含期貨等需經(jīng)前置許可的項(xiàng)目）；國際貨物運(yùn)輸代理；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產(chǎn)品、日用雜品、建材（不含石材及危險化學(xué)品）、金屬及金屬礦（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、非金屬礦及制品（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品、不含石材）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、棉花、麻類、農(nóng)牧產(chǎn)品（不含禽類）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門百應(yīng)供應(yīng)鏈管理有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：朱金松
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣5000萬元
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù)；進(jìn)出口代理；非金屬礦及制品銷售；棉、麻銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；針紡織品及原料銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；國際貨物運(yùn)輸代理；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；計算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；食品經(jīng)營(僅銷售預(yù)包裝食品)；新鮮蔬菜批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造；食品進(jìn)出口；石墨烯材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品)；橡膠制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；染料銷售；海綿制品銷售；顏料銷售；油墨銷售(不含危險化學(xué)品)；合成材料銷售；表面功能材料銷售；新型有機(jī)活性材料銷售；電線、電纜經(jīng)營；新型催化材料及助劑銷售；高純元素及化合物銷售；軟磁復(fù)合材料銷售；耐火材料銷售；新型膜材料銷售；高品質(zhì)合成橡膠銷售；超材料銷售；非食用植物油銷售；功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽批發(fā)；化妝品批發(fā)；石墨及碳素制品銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；新型金屬功能材料銷售；日用品銷售；制鞋原輔材料銷售；服裝輔料銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；豆及薯類銷售；紙制品銷售；飼料原料銷售；谷物銷售；皮革制品銷售；金屬材料銷售；稀土功能材料銷售；針紡織品銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品銷售；紙漿銷售；日用品批發(fā)；棉花收購；石棉制品銷售；金屬礦石銷售；非食用鹽銷售；木材銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；煤炭及制品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)；糧油倉儲服務(wù)；普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門思明百應(yīng)小額貸款有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：陳欣慰
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣3億元
經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：小額貸款業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
關(guān)聯(lián)法人名稱：晉江市匯鑫小額貸款有限公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：民營
法定代表人：吳智銳
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣3.2億元
經(jīng)營范圍：在泉州全域內(nèi)辦理各項(xiàng)小額貸款,銀行業(yè)機(jī)構(gòu)委托貸款,其他經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：截至報告日，福建七匹狼集團(tuán)有限公司為本行主要股東，持有本行8.05%股份，其公司董事長周永偉擔(dān)任本行董事。
三、定價政策
本行與七匹狼關(guān)聯(lián)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易定價遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價制度履行相應(yīng)審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
截至報告日，七匹狼關(guān)聯(lián)集團(tuán)在本行授信總額為等值人民幣8億元（敞口5.59億元），敞口金額占本行上季度末（2022年12月末）資本凈額的1.87%。
五、董事會決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第八屆董事會風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會第十八次會議初審，并提交第八屆董事會第二十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨(dú)立董事對《廈門銀行股份有限公司關(guān)于七匹狼關(guān)聯(lián)集團(tuán)向公司申請授信變更的議案》均發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此報告。
廈門銀行股份有限公司
2023年2月7日