廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-003
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第二十九次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式發出，會議于2023年2月24日在廈門以現場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于未來三年（2023-2025年）股東回報規劃的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發行決議有效期的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。
七、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2023年3月13日召開2023年第一次臨時股東大會。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年2月24日