廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告
廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》要求，現(xiàn)將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
經(jīng)本行第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，同意福建海西金融租賃有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易授信申請(qǐng)，關(guān)聯(lián)交易額度為等值人民幣3.5億元（敞口3.5億元）授信用于日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，期限為3年。2023年8月24日，本行與福建海西金融租賃有限責(zé)任公司簽訂《授信額度協(xié)議》。
二、交易對(duì)手情況
關(guān)聯(lián)法人名稱：福建海西金融租賃有限責(zé)任公司
經(jīng)濟(jì)性質(zhì)/類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人： 潘青松
注冊(cè)地：福建省泉州市
注冊(cè)資本：人民幣12億元
經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行的控股子公司。
三、定價(jià)政策
本行與海西金租的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，遵守商業(yè)原則，按本行業(yè)務(wù)審批與定價(jià)制度履行相應(yīng)審批手續(xù)，以不優(yōu)于本行對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
本次福建海西金融租賃有限責(zé)任公司向本行申請(qǐng)傳統(tǒng)授信額度為等值人民幣3.5億元（敞口3.5億元）。截至報(bào)告日，福建海西金融租賃有限責(zé)任公司在本行的總授信額度為等值人民幣30億元（敞口20億元），敞口金額占本行上季度末（2023年6月末）資本凈額的6.51%。
五、董事會(huì)決議，風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)的意見或決議情況
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第八屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)第二十三次會(huì)議初審，并提交第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨(dú)立董事對(duì)《廈門銀行股份有限公司關(guān)于福建海西金融租賃有限責(zé)任公司向公司申請(qǐng)授信變更的議案》均發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
特此報(bào)告。
廈門銀行股份有限公司
2023年8月31日