廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第三十九次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-040
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第三十九次會議決議公告
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十九次會議通知于2023年10月20日以電子郵件方式發出，會議于2023年10月30日在廈門以現場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年第三季度報告的議案》
該報告內容及格式符合中國證券監督管理機構、銀行業監督管理機構的相關規定，所包含的信息公允地反映了公司2023年第三季度財務狀況和經營成果。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年第三季度報告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年第三季度集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司全面風險管理政策>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司壓力測試管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于調整投資設立理財子公司方案的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于全行人員情況的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年10月30日