廈門銀行股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：
關于召開
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重要內容提示：
l 股東大會召開日期：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票起止時間：自
至
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七)
涉及公開征集股東投票權
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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應選
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應回避表決的關聯股東名稱：
三、 股東大會投票注意事項
(一)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)
持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)
股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)
采用累積投票制選舉獨立董事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
(一)
股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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| Ａ股 |
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、
會議登記方法
（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。
（三）上述登記材料均需提供復印件一份，個人股東材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋法人股東公章。
（四）現場會議登記時間為：2024年1月2日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
（五）現場會議登記地點為：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）
六、
其他事項
聯系地址：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）
郵政編碼：361012
電話：（0592）5362971、5323159
（二）本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
（三）本次股東大會會議資料在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布。
特此公告。
附件1：授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號/統一社會信用代碼： 受托人身份證號：
委托人聯系電話： 受托人聯系電話：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件
2
采用累積投票制選舉獨立董事的投票方式說明
一、股東大會獨立董事候選人選舉作為議案組進行編號。投資者應當針對議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選獨立董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選獨立董事5名，則該股東對于獨立董事會選舉議案組，擁有500股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行獨立董事選舉，應選獨立董事5名，獨立董事候選人有5名。需投票表決的事項如下：
| 累積投票議案 |
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| 5.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
投票數 |
| 5.01 |
例：張×× |
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| 5.02 |
例：王×× |
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| 5.03 |
例：楊×× |
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| 5.04 |
例：陳×× |
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| 5.05 |
例：黃×× |
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有500票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案5.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
| 序號 |
議案名稱 |
投票票數 |
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| 方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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| 5.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
| 5.01 |
例：張×× |
100 |
500 |
100 |
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| 5.02 |
例：王×× |
100 |
0 |
50 |
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| 5.03 |
例：楊×× |
100 |
0 |
200 |
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| 5.04 |
例：陳×× |
100 |
0 |
100 |
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| 5.05 |
例：黃×× |
100 |
0 |
50 |
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