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廈門銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易報告

 

根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》要求，現(xiàn)將本行重大關(guān)聯(lián)交易情況報告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，銀行機構(gòu)與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的存款業(yè)務(wù)應(yīng)納入銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)口徑下關(guān)聯(lián)交易管理。

廈門銀行股份有限公司（下稱“本行”）第九屆董事會第二次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，同意給予以下關(guān)聯(lián)方2024年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度，具體如下：

幣種：人民幣   

二、交易對手情況

（一）廈門金圓投資集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門金圓投資集團有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：國有獨資

法定代表人：檀莊龍

注冊地：福建省廈門市

注冊資本：人民幣228.9464億元

經(jīng)營范圍：1、對金融、工業(yè)、文化、服務(wù)、信息等行業(yè)的投資與運營；2、產(chǎn)業(yè)投資、股權(quán)投資的管理與運營；3、土地綜合開發(fā)與運營、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；4、其他法律、法規(guī)規(guī)定未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項目，自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門金圓投資集團有限公司為本行第一大股東，其公司董事長檀莊龍先生擔(dān)任本行第八屆董事會董事。

（二）福建七匹狼集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱：福建七匹狼集團有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：民營

法定代表人：周永偉

注冊地：福建省晉江市

注冊資本：人民幣15億元

經(jīng)營范圍：對外投資（國家法律、法規(guī)允許的行業(yè)及項目的投資）；資產(chǎn)管理；物業(yè)管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)；實物貴金屬銷售（不含期貨等需經(jīng)前置許可的項目）；國際貨物運輸代理；國內(nèi)貨物運輸代理；農(nóng)業(yè)機械租賃；建筑工程機械與設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；批發(fā)：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產(chǎn)品、日用雜品、建材（不含石材及危險化學(xué)品）、金屬及金屬礦（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、非金屬礦及制品（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品、不含石材）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）、棉花、麻類、農(nóng)牧產(chǎn)品（不含禽類）。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建七匹狼集團有限公司為本行主要股東之一，本行第八屆董事會董事周永偉先生為該集團董事長，本行第九屆董事會董事陳欣慰為該集團董事。

（三）廈門市建潘集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門市建潘集團有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：民營

法定代表人：溫建懷

注冊地：福建省廈門市

注冊資本：7800萬元人民幣

經(jīng)營范圍：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢；提供企業(yè)營銷策劃服務(wù)；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；其他機械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門市建潘集團有限公司為本行主要股東之一，本行第九屆監(jiān)事會監(jiān)事鄭峰先生為該集團監(jiān)事。

（四）大洲控股集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方

關(guān)聯(lián)法人名稱：大洲控股集團有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：民營

法定代表人： 陳鐵銘

注冊地：福建省廈門市

注冊資本：118000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；物業(yè)管理；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；礦山機械銷售。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行第八屆監(jiān)事會監(jiān)事陳鐵銘先生為該集團實際控制人。

（五）廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)聯(lián)法人名稱：廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司

經(jīng)濟性質(zhì)/類型：民營

法定代表人：黃健

注冊地：福建省廈門市

注冊資本：8670萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗發(fā)展；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；貨物進出口；技術(shù)進出口；進出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；食品經(jīng)營。

與本行關(guān)聯(lián)關(guān)系：本行第九屆監(jiān)事會監(jiān)事鄭峰先生為該公司監(jiān)事。

三、定價政策

上述關(guān)聯(lián)交易的定價按一般的商業(yè)條款原則進行，定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易。

四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

本次董事會會議審批的廈門金圓投資集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門市建潘集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、大洲控股集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度分別為100億元、50億元、30億元、30億元、30億元，超過2023年第四季度末資本凈額5%，符合重大關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)。

五、關(guān)聯(lián)交易目的及對本行的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是本行正常銀行業(yè)務(wù)，對本行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

六、董事會決議，風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會的意見或決議情況

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第九屆董事會風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會第一次會議初審，并提交第九屆董事會第二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他董事均表決同意。

七、獨立董事發(fā)表意見情況

根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2024年度存款類關(guān)聯(lián)交易額度的議案》均發(fā)表了獨立意見，認為本行2024年度與廈門金圓投資集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、福建七匹狼集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門市建潘集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、大洲控股集團有限公司及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司進行的存款類關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務(wù)，存款類關(guān)聯(lián)交易的定價按一般的商業(yè)條款原則進行，定價不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易，沒有損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關(guān)聯(lián)交易管理的公允性原則，不影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。

特此報告。

 

廈門銀行股份有限公司

2024年3月19日