廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》要求，現將本行重大關聯交易情況披露如下：
一、關聯交易概述及交易標的情況
經本行第九屆董事會第六次會議審議通過，同意廈門金圓投資集團有限公司及其關聯企業（以下簡稱“金圓集團”）關聯交易授信申請，集團關聯交易授信額度為人民幣50億元（敞口40億元）。金圓集團授信啟用額度合控不超過綜合授信50億元（集團敞口合控40億元）+他用擔保額度18億元，且不得超過本行銀行本部資本凈額的15%。2024年 7 月15日，本行與廈門金財產業發展有限公司簽訂《授信額度協議》、與廈門金圓投資集團有限公司簽訂《最高額保證合同》。
二、交易對手情況
關聯法人名稱：廈門金圓投資集團有限公司
經濟性質/類型：國有獨資
法定代表人：檀莊龍
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣2301463.670823萬元
經營范圍：1、對金融、工業、文化、服務、信息等行業的投資與運營；2、產業投資、股權投資的管理與運營；3、土地綜合開發與運營、房地產開發經營；4、其他法律、法規規定未禁止或規定需經審批的項目，自主選擇經營項目，開展經營活動。（法律法規規定必須辦理審批許可才能從事的經營項目，必須在取得審批許可證明后方能營業。）
與本行關聯關系：廈門金圓投資集團有限公司為本行主要股東，持有本行19.18%股份。
三、定價政策
本行與金圓集團的關聯交易定價遵守相關法律法規和監管規定，遵守商業原則，按本行業務審批與定價制度履行相應審批手續，以不優于本行對非關聯方同類交易的條件進行。
四、關聯交易金額及相應比例
截至報告日，金圓集團在本行授信總額為人民幣50億元（敞口40億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第二季度末）資本凈額的11.26%。
五、董事會決議，風險控制與關聯交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯交易已經第九屆董事會風險控制與關聯交易管理委員會第四次會議初審，并提交第九屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發表意見情況
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》等有關規定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于金圓集團向公司申請授信的議案》均發表了獨立意見，認為本次關聯交易屬于公司日常經營范圍內的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件開展關聯交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關聯交易決策程序符合法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的規定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年7月24日