廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現將本行重大關聯交易情況披露如下：
一、關聯交易概述及交易標的情況
經本行第九屆董事會第七次會議審議通過，同意廈門市建潘集團有限公司及其關聯企業（以下簡稱“建潘關聯集團”）關聯交易授信申請，集團關聯交易授信額度為人民幣6.091億元（敞口5.61億元）。2024年8月21日，本行與瑪尼歐電器科技有限責任公司簽訂《授信額度協議》、與廈門市建潘集團有限公司、溫建懷、潘孝貞簽訂《最高額保證合同》。
二、交易對手情況
關聯法人名稱：廈門市建潘集團有限公司
經濟性質/類型：民營
法定代表人：溫建懷
注冊地：福建省廈門市
注冊資本：人民幣7800萬元
經營范圍：對第一產業、第二產業、第三產業的投資（法律、法規另有規定除外）；投資咨詢（法律、法規另有規定除外）；企業管理咨詢；商務信息咨詢；提供企業營銷策劃服務；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；其他機械設備及電子產品批發；五金產品批發；自有房地產經營活動。
與本行關聯關系：廈門市建潘集團有限公司為本行股東，持有本行1.14%股份；本行監事鄭峰先生為該集團監事。
三、定價政策
本行與建潘關聯集團的關聯交易定價遵守相關法律法規和監管規定，遵守商業原則，按本行業務審批與定價制度履行相應審批手續，以不優于本行對非關聯方同類交易的條件進行。
四、關聯交易金額及相應比例
截至報告日，建潘關聯集團在本行授信總額為人民幣6.091億元（敞口5.61億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第二季度末）資本凈額的1.58%。
五、董事會決議，風險控制與關聯交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯交易已經第九屆董事會風險控制與關聯交易管理委員會第五次會議初審，并提交第九屆董事會第七次會議審議通過，董事均表決同意。
六、獨立董事發表意見情況
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》等有關規定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于建潘關聯集團向公司申請授信的議案》均發表了獨立意見，認為本次關聯交易屬于公司日常經營范圍內的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件開展關聯交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關聯交易決策程序符合法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的規定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年9月11日