廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現將廈門銀行股份有限公司（下稱“本行”）重大關聯交易情況披露如下：
一、關聯交易概述及交易標的情況
經本行第九屆董事會第十二次會議審議通過《廈門銀行股份有限公司關于中創新航關聯集團向公司申請授信的議案》，同意給予中創新航關聯集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關聯方中創新航科技集團股份有限公司（下稱“中創新航”）的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。2024年12月24日，本行與中創新航簽署《授信額度協議》。
二、交易對手情況
關聯法人名稱：中創新航科技集團股份有限公司
經濟性質/類型：股份有限公司
法定代表人： 劉靜瑜
注冊地：江蘇省常州市
注冊資本：人民幣177,230.1858萬元
經營范圍：鋰離子動力電池、電池管理系統（BMS）、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研制、生產、銷售和市場應用開發；新能源汽車及零配件銷售；汽車租賃服務；充電樁及充電設備的銷售、安裝、維修；新能源汽車充換電設施建設運營；鋰離子電池循環利用技術研發；電池回收、銷售及市場應用技術的開發；電池儲能技術的研發及儲能電站的設計、制造、建設、銷售、租賃；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
與本行關聯關系：本行董事李云祥過去12個月內曾擔任中創新航科技集團股份有限公司董事。
三、定價政策
本行與中創新航的關聯交易定價遵守相關法律法規和監管規定，遵守商業原則，按本行業務審批與定價制度履行相應審批手續，以不優于本行對非關聯方同類交易的條件進行。
四、關聯交易金額及相應比例
截至報告日，中創新航在本行授信總額為人民幣5億元（敞口3億元），敞口金額占本行上季度末（2024年第三季度末）資本凈額的0.84%。
五、董事會決議，風險控制與關聯交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯交易已經第九屆董事會風險控制與關聯交易管理委員會第十次會議初審，并提交第九屆董事會第十二次會議審議通過，關聯董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發表意見情況
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》等有關規定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于中創新航關聯集團向公司申請授信的議案》均發表了獨立意見，認為本次關聯交易屬于本行日常經營范圍內的常規業務，本行與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件開展關聯交易，符合本行和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關聯交易決策程序符合法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的規定。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2025年1月10日