廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2025-006
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議通知于2025年1月24日以電子郵件方式發出，會議于2025年1月24日在廈門以現場會議方式召開，會議由全體董事推舉獨立董事戴亦一先生召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會董事長的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
選舉洪枇杷為公司第九屆董事會董事長（簡歷詳見附件）。洪枇杷的董事長任職資格尚需經銀行業監督管理機構核準，其任職期限自獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
為確保公司平穩運行，在洪枇杷的董事長任職資格獲得銀行業監督管理機構核準之前，由姚志萍代為履行公司董事長及法定代表人職責。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會戰略與ESG委員會委員及主任委員的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意選舉洪枇杷為公司第九屆董事會戰略與ESG委員會委員及主任委員。洪枇杷的董事任職資格尚需經銀行業監督管理機構核準，其任職期限自其董事任職資格獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第九屆董事會戰略與ESG委員會任期屆滿之日止。
為確保委員會的正常運行，在洪枇杷的董事任職資格獲得銀行業監督管理機構核準之前，由姚志萍代為履行董事會戰略與ESG委員會主任委員職責。
本議案已經公司第九屆董事會提名與薪酬委員會審議通過。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年1月24日
附件：洪枇杷簡歷
洪枇杷先生
1971年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任興業銀行泉州分行晉江支行員工、行長助理兼信貸科科長、副行長，晉江青陽支行行長，石獅支行行長，企業金融事業部石獅分部總經理，泉州分行黨委委員兼行長助理、黨委委員兼副行長；興業銀行三明分行黨委書記、行長兼企業金融總部總裁；興業銀行泉州分行黨委書記、行長；興業銀行廈門分行黨委書記、行長；興業銀行福建管理部總裁。