廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
廈門銀行股份有限公司重大關聯交易公告
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）要求，現將廈門銀行股份有限公司（下稱“本行”）重大關聯交易情況披露如下：
一、關聯交易概述及交易標的情況
經本行第九屆董事會第十七次會議審議通過，同意福建七匹狼集團有限公司及其關聯企業（以下簡稱“七匹狼關聯集團”）關聯交易授信申請，集團關聯交易額度為等值人民幣5.15億元（敞口4.7億元），授信用于日常經營周轉。2025年4月15日，本行與福建七匹狼集團有限公司簽訂《授信額度協議》。
二、交易對手情況
關聯法人名稱：福建七匹狼集團有限公司
經濟性質/類型：民營
法定代表人：周永偉
注冊地：福建省晉江市
注冊資本：人民幣15億元
經營范圍：對外投資（國家法律、法規允許的行業及項目的投資）；資產管理；物業管理；供應鏈管理服務；國內貿易代理服務；實物貴金屬銷售（不含期貨等需經前置許可的項目）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；農業機械租賃；建筑工程機械與設備租賃；信息技術咨詢服務；批發：紡織品、針織品及原料、服裝、鞋帽、五金產品、日用雜品、建材（不含石材及危險化學品）、金屬及金屬礦（不含危險化學品和監控化學品）、非金屬礦及制品（不含危險化學品和監控化學品、不含石材）、化工產品（不含危險化學品和監控化學品）、棉花、麻類、農牧產品（不含禽類）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本行關聯關系：福建七匹狼集團有限公司為持有本行5%以上股份的主要股東之一，本行董事陳欣慰先生為該集團董事。
三、定價政策
本行與七匹狼關聯集團的關聯交易定價遵守相關法律法規和監管規定，遵守商業原則，按本行業務審批與定價制度履行相應審批手續，以不優于本行對非關聯方同類交易的條件進行。
四、關聯交易金額及相應比例
截至披露日，七匹狼關聯集團在本行授信總額為等值人民幣5.15億元（敞口4.7億元），敞口金額占本行上季度末（2025年第一季度末）資本凈額的1.29%。
五、董事會決議，風險控制與關聯交易管理委員會的意見或決議情況
本次關聯交易已經第九屆董事會風險控制與關聯交易管理委員會第十二次會議初審，并提交第九屆董事會第十七次會議審議通過，關聯董事回避表決，其他董事均表決同意。
六、獨立董事發表意見情況
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》等有關規定，本行獨立董事對《廈門銀行股份有限公司關于七匹狼關聯集團向公司申請授信的議案》均發表了獨立意見，認為本次關聯交易屬于公司日常經營范圍內的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件開展關聯交易，符合公司和全體股東的利益，未損害其他股東合法利益。關聯交易決策程序符合法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的規定。
特此報告。
廈門銀行股份有限公司
2025年4月29日