廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十八次會議決議公告
證券代碼:601187 證券簡稱:廈門銀行 公告編號:2025-016
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十八次會議決議公告
廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十八次會議通知于2025年4月18日以電子郵件方式發出,會議于2025年4月28日在上海以現場會議方式召開,由洪枇杷董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人,親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議,形成如下決議:
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年年度報告及其摘要的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司2024年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度財務決算報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年第一季度報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司2025年第一季度報告》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度利潤分配方案的議案》
公司2024年度利潤分配方案如下:
1.提取法定盈余公積:按當年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計提法定盈余公積2.39億元。
2.提取一般準備:根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)的規定,按公司2024年風險資產期末余額1.5%差額提取一般風險準備3.03億元。
3.擬以實施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數,按每10股派發現金股利1.60元(含稅)。截至2024年12月31日,公司總股本2,639,127,888股,以此計算合計擬派發現金股利共計4.22億元(含稅)。公司已于2024年12月完成2024年中期利潤分配派發,合計派發現金股利3.96億元(含稅)。2024年全年公司擬分配的現金分紅總額(包括中期已分配的現金紅利)共計為8.18億元(含稅),現金分紅比例為31.53%。
4.經上述分配后,公司結余的未分配利潤為80.96億元,結轉下年度。
本方案符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案公告》。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案》
提請股東大會授權董事會根據股東大會決議在符合利潤分配的條件下,制定并在規定期限內實施具體的中期分紅方案。授權期限自本議案經公司2024年度股東大會審議通過之日起至公司2025年度股東大會召開之日止。
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于申請發行資本債券的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司估值提升計劃>的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司關于估值提升計劃的公告》。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度戰略執行情況報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度董事會工作報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于董事會審計委員會2024年度履職情況報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于對會計師事務所2024年度履職情況評估報告及審計委員會2024年度履行監督職責情況報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度關聯交易管理情況報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案需向公司股東大會報告。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計額度的議案》
公司根據經營需要對2025年度與關聯方發生的日常關聯交易預計額度進行了合理預計。
表決結果:以6票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
洪枇杷董事、吳昕顥董事、李云祥董事、王俊彥董事、陳欣慰董事、黃金典董事、湯瓊蘭董事因關聯關系回避了此議案的表決。
本議案已經公司董事會獨立董事專門會議審議通過。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度并表管理情況報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度可持續發展(ESG)報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司2024年度可持續發展(ESG)報告》。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度綠色金融發展工作報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年度可持續發展(ESG)工作計劃的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度資本充足率管理報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度資本信息披露的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年度資本充足率管理計劃的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度內部資本充足評估報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年第一季度資本信息披露的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度集團層面全面風險報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度風險偏好執行情況報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年度風險偏好陳述書的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2025年度董事會授權書的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度內部控制評價報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司關于2024年度內部控制評價報告》。
二十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度預期信用損失法實施情況報告的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
二十九、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司風險偏好管理辦法>的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
三十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于信息科技外包戰略的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
三十一、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司員工行為守則及其細則>的議案》
表決結果:以13票贊成,0票反對,0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于2024年度從業人員行為評估結果的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2025-2029年發展戰略規劃編制工作方案的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2025年預期信用損失法實施模型獨立外部第三方全面驗證的報告》《廈門銀行股份有限公司2024年度管理建議書》《廈門銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》。
詳見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《廈門銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2025年4月28日