證券代碼： 601187      證券簡稱： 廈門銀行      公告編號： 2025-026

 

廈門銀行股份有限公司

關于召開 2024 年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

重要內容提示：

l 股東大會召開日期： 2025年6月3日

l  本次股東大會 采用的網絡投票系統 ： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統  

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2024 年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間： 2025年6月3日   14點30分

召開地點： 廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈A603會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2025年6月3日

                  至 2025年6月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七)  涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	廈門銀行股份有限公司關于2024年度董事會工作報告的議案	√
2	廈門銀行股份有限公司關于2024年度監事會工作報告的議案	√
3	廈門銀行股份有限公司關于2024年年度報告及其摘要的議案	√
4	廈門銀行股份有限公司關于2024年度財務決算報告的議案	√
5	廈門銀行股份有限公司關于2024年度利潤分配方案的議案	√
6	廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案	√
7	廈門銀行股份有限公司關于2025年度財務預算方案的議案	√
8	廈門銀行股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計額度的議案	√
9	廈門銀行股份有限公司關于申請發行資本債券的議案	√

 

本次股東大會將聽取以下報告：

1.廈門銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告；

2.廈門銀行股份有限公司2024年度關聯交易管理情況報告；

3.廈門銀行股份有限公司2024年度董事會及董事履職評價報告；

4.廈門銀行股份有限公司2024年度高級管理層及其成員履職評價報告；

5.廈門銀行股份有限公司2024年度監事會及監事履職評價報告。

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2025年4月28日第九屆董事會第十八次會議和第九屆監事會第十一次會議、2025年5月12日第九屆董事會第十九次會議和第九屆監事會第十二次會議審議通過，詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》刊登的相關公告。

2、  特別決議議案： 9

3、  對中小投資者單獨計票的議案： 5、6、8

4、  涉及關聯股東回避表決的議案： 8

應回避表決的關聯股東名稱： 廈門金圓投資集團有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團有限公司、廈門國有資本資產管理有限公司、泉舜集團（廈門）房地產股份有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門市建潘集團有限公司、廈門金圓金控股份有限公司。

5、  涉及優先股股東參與表決的議案： 無

三、 股東大會投票注意事項

(一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)  持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、  會議登記方法

（一）符合出席條件的A股個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明；委托代理人出席會議的，代理人還須持書面授權委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。

（二）符合出席條件的A股法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須持有書面授權委托書（附件1）、代理人有效身份證件進行登記。

（三）上述登記材料均需提供復印件一份，個人股東材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋法人股東公章。

（四）現場會議登記時間為：2025年5月30日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

（五）現場會議登記地點為：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）

六、  其他事項

（一）會議聯系方式

聯系地址：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈C603室（董事會辦公室）

郵政編碼：361012

電話：（0592）5362971、5060112

 

（二）本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。

 

（三）本次股東大會會議資料在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布。

 

特此公告。

 

                    廈門銀行股份有限公司董事會

  2025年5月12日

 

附件1：授權委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

 

附件1：授權委托書

授權委托書

廈門銀行股份有限公司 ：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2025年6月3日 召開的貴公司 2024年度股東大會，并代為行使表決權。

 

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

 

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	廈門銀行股份有限公司關于2024年度董事會工作報告的議案
2	廈門銀行股份有限公司關于2024年度監事會工作報告的議案
3	廈門銀行股份有限公司關于2024年年度報告及其摘要的議案
4	廈門銀行股份有限公司關于2024年度財務決算報告的議案
5	廈門銀行股份有限公司關于2024年度利潤分配方案的議案
6	廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權董事會決定2025年中期利潤分配方案的議案
7	廈門銀行股份有限公司關于2025年度財務預算方案的議案
8	廈門銀行股份有限公司關于2025年度日常關聯交易預計額度的議案
9	廈門銀行股份有限公司關于申請發行資本債券的議案

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　     受托人簽名：

委托人身份證號/統一社會信用代碼：： 　　　受托人身份證號：

 

委托人聯系電話：                        委托人聯系電話：

委托日期：　　 年  月  日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。