廈門銀行股份有限公司2024年度股東大會決議公告
證券代碼：
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重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：
(二) 股東大會召開的地點：
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事
2、 公司在任監事
3、 董事會秘書謝彤華出席會議；公司其他部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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2、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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3、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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4、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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5、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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6、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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7、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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8、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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9、
議案名稱：
審議結果：
表決情況：
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(二)
涉及重大事項，
5%
以下股東的表決情況
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序號 |
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(三)
關于議案表決的有關情況說明
2.涉及關聯股東回避表決的議案8，出席本次股東大會的關聯股東廈門金圓投資集團有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集團有限公司、廈門國有資本資產管理有限公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門市建潘集團有限公司、廈門金圓金控股份有限公司已回避表決。
3.除審議前述事項外，本次股東大會還聽取了《廈門銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》《廈門銀行股份有限公司2024年度關聯交易管理情況報告》《廈門銀行股份有限公司2024年度董事會及董事履職評價報告》《廈門銀行股份有限公司2024年度高級管理層及其成員履職評價報告》《廈門銀行股份有限公司2024年度監事會及監事履職評價報告》。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：
律師：許理想、潘舒原
2、
律師見證結論意見：
特此公告。
l 上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議