廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2021-039
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第八次會議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年12月13日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由張永歡監(jiān)事長召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
二、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會審計(jì)委員會議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會提名委員會議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2021年12月14日