廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2021-038
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2021年12月8日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月13日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人，其中戴亦一先生尚需待銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職，故本次會(huì)議有表決權(quán)的董事為12名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》。
同意公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定對《公司章程》進(jìn)行修訂?！豆菊鲁獭方?jīng)股東大會(huì)審議通過后將報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，并在銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后正式生效。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
二、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
五、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
六、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
八、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)與高級管理層及其成員職業(yè)規(guī)范與價(jià)值準(zhǔn)則（試行）>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》。
十一、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》。
十二、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于確定大股東名單的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2021年12月29日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于新希望金信項(xiàng)目系統(tǒng)托管外包的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于寧德時(shí)代新能源集團(tuán)向公司申請授信的議案》。
表決結(jié)果：以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2021年12月14日