廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-010
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知和補(bǔ)充通知分別于2022年3月18日、2022年3月24日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月29日在廈門以現(xiàn)場方式召開，由吳世群董事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事12人，聶秀峰獨(dú)立董事因其他重要公務(wù)行程沖突未能出席會(huì)議，委托戴亦一獨(dú)立董事代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的廈門銀行股份有限公司2021年年度報(bào)告及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的廈門銀行股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度集團(tuán)工作情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
公司2021年度利潤分配方案如下：
1、提取法定盈余公積：按當(dāng)年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%提取法定盈余公積2.05億元。
2、提取一般準(zhǔn)備：根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計(jì)提管理辦法》（財(cái)金[2012]20號）的規(guī)定，按公司2021年風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)期末余額1.5%差額提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備6.10億元。
3、擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的普通股總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)6.60億元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為30.42%。
4、經(jīng)上述分配后，公司期末未分配利潤為49.25億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
公司利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的廈門銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案公告。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年戰(zhàn)略執(zhí)行情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事會(huì)審計(jì)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的廈門銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度董事會(huì)及董事履行職責(zé)情況評價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度董事會(huì)對高級管理層及其成員履行職責(zé)情況評價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度審計(jì)部負(fù)責(zé)人履職評價(jià)的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的議案》。
表決結(jié)果：以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
吳世群董事、吳昕顥董事回避了此議案的表決。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年12月31日內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的廈門銀行股份有限公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)方案的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的廈門銀行股份有限公司關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)方案的公告。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案需向公司股東大會(huì)報(bào)告。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
二十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度并表管理情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本次會(huì)議還聽取了《廈門銀行股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的廈門銀行股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2022年3月29日