廈門銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2022-011
廈門銀行股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2022年3月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月29日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，由張永歡監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事6人，親自出席監(jiān)事6人。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2021年年度報(bào)告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度集團(tuán)工作情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2021年度的利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司可持續(xù)發(fā)展、監(jiān)管部門對(duì)資本充足率的要求等因素，同時(shí)兼顧投資者的合理投資回報(bào)要求，相關(guān)審議程序符合《公司章程》規(guī)定，合法合規(guī)，不存在損害股東利益的情形，同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年戰(zhàn)略執(zhí)行情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、審議并通過《關(guān)于制定<廈門銀行股份有限公司監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年行領(lǐng)導(dǎo)薪酬分配方案的議案》。
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事張永歡回避表決。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于公司市管干部薪酬管理方案的議案》。
表決結(jié)果：以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事張永歡回避表決。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度集團(tuán)層面全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年12月31日內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在內(nèi)部控制執(zhí)行方面存在重大或重要缺陷。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案需向股東大會(huì)報(bào)告。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于2021年度并表管理情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年3月29日