廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2022-047
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議通知于2022年9月13日以電子郵件方式發出，會議于2022年9月13日在廈門以現場方式召開，會議由全體董事推舉獨立董事寧向東先生召集并主持。本次會議應出席的董事15人，親自出席會議的董事15人，其中姚志萍女士、黃金典先生尚需待銀行業監督管理機構核準其董事任職資格后履職，故本次會議有表決權的董事為13名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次董事會會議通知時間期限的程序要求的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于選舉姚志萍為公司第八屆董事會董事長的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意選舉姚志萍女士擔任公司第八屆董事會董事長（簡歷詳見附件）。姚志萍女士的董事長任職資格尚需報請銀行業監督管理機構核準，其任職期限自獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
為確保公司平穩運行，在姚志萍女士的董事長任職資格獲得銀行業監督管理機構核準之前，由吳世群先生代為履行公司董事長及法定代表人職責。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于選舉姚志萍為公司第八屆董事會戰略委員會及提名委員會委員的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意選舉姚志萍女士擔任公司第八屆董事會戰略委員會及提名委員會委員。姚志萍女士的董事任職資格尚需報請銀行業監督管理機構核準，其任職期限自獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于選舉黃金典為公司第八屆董事會審計與消費者權益保護委員會委員的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意選舉黃金典先生（簡歷詳見附件）擔任公司第八屆董事會審計與消費者權益保護委員會委員。黃金典先生的董事任職資格尚需報請銀行業監督管理機構核準，其任職期限自獲得銀行業監督管理機構核準之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
廈門銀行股份有限公司董事會
2022年9月13日
附件：
1.姚志萍女士
1971年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，中級經濟師。歷任中國人民銀行廈門市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長、科長；中國銀行業監督管理委員會廈門監管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長（黨委組織部副部長）、人事處處長（黨委組織部部長）、政策法規處處長；廈門市金融工作辦公室黨組成員、總經濟師；廈門市地方金融監督管理局黨組成員、總經濟師、廈門市地方金融監督管理局黨組副書記、副局長。現任公司黨委書記，兼任廈門金圓投資集團有限公司黨委副書記、總經理。
2、黃金典先生
1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任中國民生銀行股份有限公司同安支行行長、龍巖分行行長；廈門農村商業銀行股份有限公司泉州事業部總經理；廈門農商金融控股集團有限公司投資管理部總經理。現任廈門國有資本資產管理有限公司副總經理，兼任福建樾海置業有限公司董事。