證券代碼：601187        證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2022-045

廈門銀行股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年9月13日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業(yè)銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	27
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,775,639,445
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	74.5746

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，吳世群董事長主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席13人，其中董事吳世群、吳昕顥現(xiàn)場出席本次會議，董事檀莊龍、洪主民、毛建忠、周永偉、莊賽春、湯瓊蘭、獨立董事寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣以視頻連線方式出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事6人，出席4人，其中監(jiān)事張永歡、朱聿聿現(xiàn)場出席本次會議，監(jiān)事袁東、方燕玲以視頻連線方式出席會議，監(jiān)事陳鐵銘、吳泉水因公務(wù)原因未能出席會議； 

3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉姚志萍為公司第八屆董事會董事的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,775,623,245	99.9990	16,200	0.0010	0	0.0000

 

 

2、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉黃金典為公司第八屆董事會董事的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,775,628,045	99.9993	11,400	0.0007	0	0.0000

 

 

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉姚志萍為公司第八屆董事會董事的議案	345,664,720	99.9953	16,200	0.0047	0	0.0000
2	廈門銀行股份有限公司關(guān)于選舉黃金典為公司第八屆董事會董事的議案	345,669,520	99.9967	11,400	0.0033	0	0.0000

 

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會議案均為普通決議事項,已獲得參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。

2、本次股東大會未涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所 

律師：許理想、潘舒原 

2、 律師見證結(jié)論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年9月13日