廈門銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見
廈門銀行股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第八屆董事會第二十九次會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》及《廈門銀行股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對以下議案發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》的獨立意見
我們認(rèn)為，公司編制的《廈門銀行股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》充分考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財務(wù)狀況、資金需求等情況，說明了本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的背景和目的，充分論證了本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性，本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，本次發(fā)行方式的可行性，本次發(fā)行方案的公平性、合理性，本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施，論證分析切實、詳盡，符合公司實際情況。公司董事會在審議相關(guān)事項時，會議的召集和召開程序、表決程序及方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。我們一致同意《廈門銀行股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
二、關(guān)于《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》的獨立意見
我們認(rèn)為，《廈門銀行股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃》符合《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《廈門銀行股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步明確了公司對股東的合理投資回報，有助于完善和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，有利于維護(hù)公司股東尤其是中小股東依法享有的股東權(quán)利。公司董事會在審議相關(guān)事項時，會議的召集和召開程序、表決程序及方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。我們一致同意《廈門銀行股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
三、關(guān)于《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》的獨立意見
我們認(rèn)為，公司本次提請股東大會授權(quán)公司董事會，并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營管理層，在股東大會審議通過的框架和原則下，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議，在授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行并上市以及存續(xù)期內(nèi)的相關(guān)事宜，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的實際需要，有利于推進(jìn)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行并上市的順利實施。公司董事會在審議相關(guān)事項時，會議的召集和召開程序、表決程序及方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。我們一致同意《廈門銀行股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，并同意將其提交股東大會審議。
四、關(guān)于《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》的獨立意見
公司延長本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期，有利于本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的順利推進(jìn)。公司董事會在審議相關(guān)事項時，會議的召集和召開程序、表決程序及方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。因此，我們一致同意《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
公司獨立董事：寧向東、謝德仁、戴亦一、聶秀峰、陳欣
2023年2月24日