證券代碼：601187        證券簡稱：廈門銀行     公告編號：2023-008

廈門銀行股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年03月13日

(二) 股東大會召開的地點：廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈A603會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	35
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	1,883,094,372
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	74.7766

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，姚志萍董事長主持會議。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事13人，出席13人，其中董事姚志萍、吳昕顥、黃金典現場出席本次會議，董事檀莊龍、洪主民、毛建忠、周永偉、湯瓊蘭、獨立董事寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣以視頻連線方式出席會議；

2、 公司在任監事6人，出席5人，其中監事張永歡、朱聿聿現場出席本次會議，監事吳泉水、袁東、方燕玲以視頻連線方式出席會議，監事陳鐵銘因公務原因未能出席會議；

3、 董事會秘書陳蓉蓉出席會議；公司其他部分高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

 

2、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于未來三年（2023-2025年）股東回報規劃的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,882,316,472	99.9586	777,900	0.0414	0	0.0000

 

 

3、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

 

4、 議案名稱：廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發行決議有效期的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,882,315,072	99.9586	779,300	0.0414	0	0.0000

 

5、 議案名稱：關于修訂《廈門銀行股份有限公司章程》的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,882,316,472	99.9586	777,900	0.0414	0	0.0000

 

6、 議案名稱：關于修訂《廈門銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,841,676,525	97.8005	41,417,847	2.1995	0	0.0000

 

 

7、 議案名稱：關于修訂《廈門銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案

審議結果：通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,841,676,525	97.8005	41,417,847	2.1995	0	0.0000

 

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	廈門銀行股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000
2	廈門銀行股份有限公司關于未來三年（2023-2025年）股東回報規劃的議案	451,412,947	99.8279	777,900	0.1721	0	0.0000
3	廈門銀行股份有限公司關于提請股東大會授權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000
4	廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發行決議有效期的議案	451,411,547	99.8276	779,300	0.1724	0	0.0000

 

 

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案均為特別決議事項，已獲得參加現場會議和網絡投票的有表決權的股東所持表決權的2/3以上通過。

2、本次股東大會未涉及關聯股東回避表決的事項。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所

律師：許理想、潘舒原

2、 律師見證結論意見：

廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 

特此公告。

 

廈門銀行股份有限公司董事會

 2023年3月13日

 

l 上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

 

l 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議