廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第三十次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-009
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第三十次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十次會議通知于2023年3月10日以電子郵件方式發出，會議于2023年3月20日在泉州以現場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度財務預算方案的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年戰略執行情況報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度消費者權益保護工作報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于內部審計2022年工作情況及2023年工作計劃報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度董事會及董事履職情況評價報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度董事會對高級管理層及其成員履職情況評價報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度審計部負責人履職情況評價報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度業務連續性管理報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度信息科技風險管理報告的議案》。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于<商業銀行金融資產風險分類辦法>解讀的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年3月20日