廈門銀行股份有限公司第八屆監事會第二十二次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-033
廈門銀行股份有限公司
第八屆監事會第二十二次會議決議公告
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十二次會議通知于2023年8月18日以電子郵件方式發出，會議于2023年8月28日在廈門以現場方式召開，由張永歡監事長召集并主持。本次會議應出席的監事6人，親自出席會議的監事6人。公司紀委書記、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年半年度報告及其摘要的議案》
公司《2023年半年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年半年度報告》及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年上半年集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度公司治理評估結果及其整改情況的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度大股東評估報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度主要股東評估報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
六、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司股權管理辦法>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司股權管理辦法》。
七、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年上半年消費者權益保護工作報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
九、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司消費者權益保護政策>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司經濟責任審計管理辦法>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于2022年度監管意見與整改落實情況的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2023年上半年預算執行情況的報告》。
廈門銀行股份有限公司監事會
2023年8月28日