廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第三十七次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-032
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第三十七次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十七次會議通知和補充通知分別于2023年8月18日、2023年8月24日以電子郵件方式發出，會議于2023年8月28日在廈門以現場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事、紀委書記及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年半年度報告及其摘要的議案》
該報告內容及格式符合中國證券監督管理機構、銀行業監督管理機構的相關規定，所包含的信息公允地反映了公司2023年上半年的財務狀況和經營成果。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年半年度報告》及摘要。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年上半年集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于更新恢復計劃與處置計劃建議的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度公司治理評估結果及其整改情況的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度大股東評估報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度主要股東評估報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
七、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司股權管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司股權管理辦法》。
八、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年上半年消費者權益保護工作報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司消費者權益保護政策>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十一、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司經濟責任審計管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于廈門國貿控股關聯次集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
戴亦一獨立董事因擔任廈門國貿集團股份有限公司獨立董事，主動回避了此議案的表決。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于廈門象嶼股份有限公司向公司申請授信的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于股東福建七匹狼集團有限公司申請股權質押備案的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
周永偉董事回避了此議案的表決。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于2022年度監管意見與整改落實情況的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2023年上半年預算執行情況的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年8月28日