廈門銀行股份有限公司第八屆董事會第三十八次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-037
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會第三十八次會議決議公告
廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十八次會議通知于2023年9月15日以電子郵件方式發出，會議于2023年9月27日在廈門以現場方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事11人，毛建忠董事、周永偉董事因其他重要公務行程沖突未能出席會議，委托姚志萍董事長代為出席并表決。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年下半年預期信用損失法前瞻模型（參數）更新方案的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于參與福建海西金融租賃有限責任公司2023年增資的議案》
同意公司參與控股子公司福建海西金融租賃有限責任公司本次人民幣3億元增資，公司擬出資人民幣2.25億元；本次增資完成后，公司持股比例將由原69.75%增加至70.49%。
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
吳昕顥董事回避了此議案的表決。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于廈門軌道交通關聯集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于股東福建七匹狼集團有限公司申請股權質押備案的議案》
表決結果：以12票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
周永偉董事回避了此議案的表決。
廈門銀行股份有限公司董事會
2023年9月27日