廈門銀行股份有限公司第八屆監事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-046
廈門銀行股份有限公司
第八屆監事會第二十四次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十四次會議通知于2023年11月15日以電子郵件方式發出，會議于2023年11月20日在廈門以現場方式召開，由張永歡監事長召集并主持。本次會議應出席的監事6人，親自出席會議的監事5人，吳泉水監事因其他重要公務未能出席會議，委托朱聿聿監事代為出席并表決。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度行領導薪酬分配方案的議案》
表決結果：以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
張永歡監事回避了此議案的表決。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結果：以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
張永歡監事回避了此議案的表決。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司監事會審計委員會關于資本管理專項檢查調研報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監事會
2023年11月20日