廈門銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門銀行 公告編號(hào)：2023-048
廈門銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議通知于2023年12月14日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月20日在廈門以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》。
二、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議并通過《關(guān)于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于延長可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單的議案》
（1）姚志萍
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（2）李云祥
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（3）吳昕顥
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（4）王俊彥
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（5）毛玉潔
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（6）陳欣慰
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（7）黃金典
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（8）湯瓊蘭
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
同意上述第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單，候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。第九屆董事會(huì)董事任期三年。新任董事任職資格尚需報(bào)監(jiān)管部門核準(zhǔn)，任職自監(jiān)管部門核準(zhǔn)其任職資格之日起生效。在新任董事任職資格獲得核準(zhǔn)之前，原董事繼續(xù)履職。連任董事的任職自股東大會(huì)審議通過之日起生效。
公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)非獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行審查并發(fā)表了同意的審查意見。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單的議案》
（1）戴亦一
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（2）謝德仁
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（3）聶秀峰
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（4）陳欣
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
（5）袁東
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
同意上述第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單，候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。第九屆董事會(huì)董事任期三年。新任董事任職資格尚需報(bào)監(jiān)管部門核準(zhǔn)，任職自監(jiān)管部門核準(zhǔn)其任職資格之日起生效。在新任董事任職資格獲得核準(zhǔn)之前，原董事繼續(xù)履職。連任董事的任職自股東大會(huì)審議通過之日起生效。
公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)已對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行審查并發(fā)表了同意的審查意見。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于2024年1月5日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于董事會(huì)授權(quán)高級(jí)管理層審批對(duì)公不良授信業(yè)務(wù)減值準(zhǔn)備續(xù)期的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關(guān)于不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
廈門銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年12月20日
附件：第九屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
1.姚志萍
1971年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國人民銀行廈門市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長、科長；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長（黨委組織部副部長）、人事處處長（黨委組織部部長）、政策法規(guī)處處長；廈門市金融工作辦公室黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師；廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師、廈門市地方金融監(jiān)督管理局黨組副書記、副局長；廈門金圓投資有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委書記、第八屆董事會(huì)董事長。
2.李云祥
1977年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任廈門南方科波高技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)人員；廈門港口開發(fā)建設(shè)有限公司辦公室行政人員；廈門港務(wù)集團(tuán)勞動(dòng)服務(wù)公司綜合部副經(jīng)理、綜合部經(jīng)理；廈門港務(wù)控股集團(tuán)證券管理部主管、部門負(fù)責(zé)人；廈門市擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長；廈門金圓投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任廈門金圓投資集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，兼任廈門金融控股有限公司董事、廈門金圓金控股份有限公司董事、廈門國際信托有限公司黨委書記、董事長等職務(wù)。
3.吳昕顥
1963年6月出生，中國臺(tái)灣籍，本科學(xué)歷。歷任臺(tái)灣伊登國際廣告公司經(jīng)理、臺(tái)灣麥當(dāng)勞餐廳資深副總裁、中國信托商業(yè)銀行資深副總經(jīng)理、臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司銀行執(zhí)行副總經(jīng)理、富邦金融控股股份有限公司高級(jí)顧問、公司顧問。現(xiàn)任公司第八屆董事會(huì)董事、行長，兼任福建海西金融租賃有限責(zé)任公司董事長。
4.王俊彥
1968年4月出生，中國臺(tái)灣籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任中國信托儲(chǔ)備干部、中華開發(fā)工業(yè)銀行專員、法商里昂銀行經(jīng)理、臺(tái)灣工業(yè)銀行經(jīng)理、花旗銀行企業(yè)金融處副總經(jīng)理、中國信托企業(yè)金融處產(chǎn)業(yè)中心主管、臺(tái)北富邦銀行企業(yè)金融處、海外業(yè)務(wù)處主管、信義房屋財(cái)務(wù)長，現(xiàn)任臺(tái)北富邦銀行國際金融處總處長。
5.毛玉潔
1985年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司北京分公司經(jīng)理、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司經(jīng)理。現(xiàn)任北京盛達(dá)興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副董事長、副總經(jīng)理，兼任北京高域私募基金管理有限公司投資顧問、北京金彩視界企業(yè)管理有限公司董事等職務(wù)。
6.陳欣慰
1974年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。歷任福建七匹狼集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任七匹狼控股集團(tuán)股份有限公司董事、執(zhí)行總裁，兼任福建七匹狼集團(tuán)有限公司董事、福建七匹狼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事長、廈門橡果創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事長等職務(wù)。
7.黃金典
1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任中國民生銀行股份有限公司同安支行行長、龍巖分行行長；廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泉州事業(yè)部總經(jīng)理；廈門農(nóng)商金融控股集團(tuán)有限公司投資管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任廈門國有資本資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。公司第八屆董事會(huì)董事。
8.湯瓊蘭
1970年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任佛山會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理、項(xiàng)目經(jīng)理；立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所佛山分所項(xiàng)目經(jīng)理；佛山市國星光電股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長、部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任佛山電器照明股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，兼任南京佛照照明器材制造有限公司董事、南寧燎旺車燈股份有限公司董事、深圳市南和通訊實(shí)業(yè)有限公司董事等職務(wù)。公司第八屆董事會(huì)董事。
9.戴亦一
1967年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。歷任廈門大學(xué)EMBA中心主任、管理學(xué)院副院長。現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，兼任廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、建發(fā)國際投資集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)。公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
10.謝德仁
1972年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。歷任清華大學(xué)講師、副教授。現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司獨(dú)立董事、青島創(chuàng)新奇智科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、中國電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)。公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
11.聶秀峰
1960年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任首鋼集團(tuán)有限公司計(jì)財(cái)部會(huì)計(jì)處、資金處主任科員；首鋼集團(tuán)有限公司計(jì)財(cái)部財(cái)務(wù)管理處副處長、資金處副處長、處長；通化鋼鐵股份有限公司總會(huì)計(jì)師；首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事、總經(jīng)理；首鋼金融黨委副書記、紀(jì)委書記；北京首鋼基金有限公司副總經(jīng)理。公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
12.陳欣
1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。歷任中國人民大學(xué)商學(xué)院助理教授、上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院副教授、云南省發(fā)展改革委員會(huì)主任助理（掛職）。現(xiàn)任上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院教授，兼任浙江中控技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、云南省投資控股集團(tuán)有限公司董事、廣東群興玩具股份有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)。公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
13.袁東
1968年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。歷任財(cái)政部國債司內(nèi)債處、金融司綜合處主任科員；閩發(fā)證券有限責(zé)任公司副總裁；中國銀河證券有限責(zé)任公司研究中心主任；亞洲證券有限責(zé)任公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家；中國再保險(xiǎn)集團(tuán)公司投資管理中心副總經(jīng)理；中再資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理；中船產(chǎn)業(yè)投資基金管理企業(yè)總裁；中國銀行金融控股有限責(zé)任公司董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)委員；中非發(fā)展基金有限公司總裁基金顧問；亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行籌建工作組法律文本草擬與綜合組組長、首席司庫專家、高級(jí)研究員。現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究院教授、中國經(jīng)濟(jì)研究中心主任，兼任廈門國際信托有限公司獨(dú)立董事、山東壽光農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事等職務(wù)。公司第八屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事。