廈門銀行股份有限公司第八屆監事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2023-049
廈門銀行股份有限公司
第八屆監事會第二十五次會議決議公告
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廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十五次會議通知于2023年12月14日以電子郵件方式發出，會議于2023年12月20日在廈門以現場方式召開，由張永歡監事長召集并主持。本次會議應出席的監事6人，親自出席會議的監事5人，吳泉水監事因其他重要公務未能出席會議，委托張永歡監事長代為出席并表決。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司章程>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發行決議有效期及相關授權有效期的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于不良資產轉讓的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于第九屆監事會股東監事候選人名單的議案》
（1）吳燦鑫先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
（2）鄭峰先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于第九屆監事會外部監事候選人名單的議案》
（1）鄧家駒先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
（2）胡小雷先生
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
附件：第九屆監事會股東監事和外部監事候選人簡歷
廈門銀行股份有限公司監事會
2023年12月20日
附件：第九屆監事會股東監事和外部監事候選人簡歷
1.吳燦鑫先生
1994年9月出生，中國香港籍，本科學歷，學士學位。歷任香港德勤會計事務所金融部職員，泉舜集團有限公司財務管理部資金副經理。現任泉舜集團有限公司董事、財務管理部副總經理，兼任廈門怡爍氫能源科技有限公司執行董事，廈門氫爍新能源科技有限公司執行董事，上海舜燦貿易有限公司法定代表人、執行董事，廈門泉舜貿易有限公司副總經理，廈門泉舜紙塑容器股份有限公司董事等職務。
2.鄭峰先生
1971年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。歷任廈門電控廠財務，廈門星際貿易有限公司業務經理，福建省一鼎拍賣有限公司總經理。現任廈門華瑞中盈控股集團有限公司總經理，兼任廈門市建潘集團有限公司監事，廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司監事會主席，廈門聚久久供應鏈科技有限公司執行董事，廈門易法通法務信息管理股份有限公司董事等職務。
3.鄧家駒先生
1956年8月出生，中國臺灣籍，博士學位。歷任美國印地安娜大學商學院副講師，美國摩根大學商學院助理教授、副教授，臺灣工業技術學院副教授，政治大學商學院副教授、教授，富邦金控風控處顧問、Basel II 項目負責人，SPSS中國/SPSS臺灣首席咨詢顧問，一通科技（IBM）首席咨詢顧問，國寶人壽風險總監，北京資采信息技術有限公司副總經理，上海旺資融資租賃公司風險總監。現任潤泰全球股份有限公司獨立董事。
4.胡小雷先生
1971年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，碩士學位。歷任生命人壽保險股份有限公司研究發展部高級項目經理、辦公室助理主任、團險本部負責人，上海復星集團金融事業部投資總監，復星保德信人壽保險有限公司助理總經理、首席職場營銷官，上海復星集團海外保險部執行總經理，旭輝集團股份有限公司海外保險投資總裁。現任中糧資本控股股份有限公司獨立董事。