廈門銀行股份有限公司獨立董事關于公司第八屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
廈門銀行股份有限公司獨立董事
關于公司第八屆董事會第四十一次會議
相關事項的獨立意見
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》及《廈門銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對關于公司第八屆董事會第四十一次會議相關事項發表如下獨立意見：
一、關于《廈門銀行股份有限公司關于第九屆董事會非獨立董事候選人名單的議案》《廈門銀行股份有限公司關于第九屆董事會獨立董事候選人名單的議案》的獨立意見
我們認為，公司第九屆董事會董事候選人的任職資格條件、提名和選聘程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意將相關議案提交公司股東大會審議。
二、關于《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發行決議有效期及相關授權有效期的議案》的獨立意見
我們認為，公司延長向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及相關授權有效期符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的行為；決策程序合法有效，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。我們一致同意公司將向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議的有效期及相關授權有效期自原有效期屆滿之日起延長12個月，并同意將相關議案提交公司股東大會審議。
公司獨立董事：寧向東、謝德仁、戴亦一、聶秀峰、陳欣
2023年12月20日