廈門銀行股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
廈門銀行股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第九屆董事會第一次會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度》及《廈門銀行股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對公司聘任高級管理人員相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
聘任高級管理人員的提名、審議及表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；所聘任的高級管理人員均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格條件；同意聘任吳昕顥擔(dān)任行長，李朝暉、劉永斌、陳蓉蓉、莊海波擔(dān)任副行長，鄭承滿擔(dān)任副行長兼首席信息官，謝彤華擔(dān)任副行長兼首席風(fēng)險官兼董事會秘書，周迪祥、陳松擔(dān)任行長助理，其中謝彤華董事會秘書、陳松行長助理的任職資格尚需報請銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)。在謝彤華董事會秘書任職資格獲得核準(zhǔn)之前，由陳蓉蓉繼續(xù)履行董事會秘書職責(zé)。
公司獨立董事：寧向東、謝德仁、戴亦一、聶秀峰、陳欣
2024年1月5日