廈門銀行股份有限公司第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-003
廈門銀行股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議通知于2024年1月5日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年1月5日在廈門以現(xiàn)場方式召開，會議由全體監(jiān)事推舉王建平先生召集并主持。本次會議應出席的監(jiān)事6人，親自出席會議的監(jiān)事6人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于豁免本次監(jiān)事會會議通知時間期限的程序要求的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于選舉第九屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案》
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
同意選舉王建平擔任公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事長，任期與第九屆監(jiān)事會任期一致。簡歷詳見附件。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于第九屆監(jiān)事會下設各專業(yè)委員會安排的議案》
（1）提名委員會
主任委員：鄧家駒，委員：王建平、鄭 峰
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
（2）審計委員會
主任委員：胡小雷，委員：吳燦鑫、周曉紅
表決結(jié)果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
廈門銀行股份有限公司監(jiān)事會
2024年1月5日
附件：王建平簡歷
王建平,1970年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，碩士學位。歷任廈門市財政局政治處科員、組織人事處主任科員、會計處主任科員，廈門市公物處理中心主任，廈門市行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心副主任、主任，廈門市財政局辦公室主任、辦公室（政策研究室）主任、文教處處長（掛職任兩岸區(qū)域性金融中心片區(qū)指揮部總指揮助理兼辦公室主任），廈門金圓投資集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委副書記。