廈門(mén)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱：廈門(mén)銀行 公告編號(hào)：2024-002
廈門(mén)銀行股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2024年1月5日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年1月5日在廈門(mén)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由全體董事推舉姚志萍女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事13人，親自出席會(huì)議的董事13人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《廈門(mén)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間期限的程序要求的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意選舉姚志萍擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
三、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于第九屆董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)安排的議案》
（1）戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)
主任委員：姚志萍，委員：吳昕顥、毛玉潔、陳欣慰、陳欣、袁東
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（2）提名與薪酬委員會(huì)
主任委員：戴亦一，委員：李云祥、吳昕顥、謝德仁、聶秀峰
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（3）審計(jì)委員會(huì)
主任委員：謝德仁，委員：毛玉潔、湯瓊蘭、聶秀峰、袁東
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（4）風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)
主任委員：袁東，委員：王俊彥、陳欣慰、戴亦一、陳欣
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（5）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)
主任委員：陳欣，委員：王俊彥、黃金典
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
新任委員將在銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其董事任職資格后履職。在新任委員的董事任職資格獲得核準(zhǔn)前，由相應(yīng)的第八屆董事會(huì)董事繼續(xù)履職，其中風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì)由陳欣履行主任委員職責(zé)。
四、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘任行長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意聘任吳昕顥為公司行長(zhǎng)，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
五、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘任副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理、首席風(fēng)險(xiǎn)官、首席信息官的議案》
（1）聘任李朝暉為公司副行長(zhǎng)；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（2）聘任劉永斌為公司副行長(zhǎng)；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（3）聘任陳蓉蓉為公司副行長(zhǎng)；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（4）聘任莊海波為公司副行長(zhǎng)；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（5）聘任鄭承滿為公司副行長(zhǎng)兼首席信息官；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（6）聘任謝彤華為公司副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（7）聘任周迪祥為公司行長(zhǎng)助理；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
（8）聘任陳松為公司行長(zhǎng)助理；
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意聘任上述人員為公司高級(jí)管理人員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
其中，陳松行長(zhǎng)助理的任職資格尚需報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
六、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意聘任謝彤華為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
謝彤華董事會(huì)秘書(shū)的任職資格尚需報(bào)監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)，在其任職資格獲得核準(zhǔn)之前，由陳蓉蓉繼續(xù)履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
本議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
七、審議并通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：以13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
同意聘任張曉芳為公司證券事務(wù)代表，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)
2024年1月5日
附件：簡(jiǎn)歷
1.姚志萍
1971年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，法學(xué)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)人民銀行廈門(mén)市中心支行辦公室科員、綜合條法科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局人事處（黨委組織部）主任科員、辦公室（黨委辦公室）副主任、人事處副處長(zhǎng)（黨委組織部副部長(zhǎng)）、人事處處長(zhǎng)（黨委組織部部長(zhǎng)）、政策法規(guī)處處長(zhǎng)；廈門(mén)市金融工作辦公室黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師；廈門(mén)市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師、廈門(mén)市地方金融監(jiān)督管理局黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)；廈門(mén)金圓投資有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委書(shū)記、第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
2.吳昕顥
1963年6月出生，中國(guó)臺(tái)灣籍，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任臺(tái)灣伊登國(guó)際廣告公司經(jīng)理、臺(tái)灣麥當(dāng)勞餐廳資深副總裁、中國(guó)信托商業(yè)銀行資深副總經(jīng)理、臺(tái)北富邦商業(yè)銀行股份有限公司銀行執(zhí)行副總經(jīng)理、富邦金融控股股份有限公司高級(jí)顧問(wèn)、公司顧問(wèn)。現(xiàn)任公司第八屆董事會(huì)董事、行長(zhǎng)，兼任福建海西金融租賃有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。
3.李朝暉
1975年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任國(guó)家外匯管理局廈門(mén)分局外匯管理處、國(guó)際收支處科員；中國(guó)人民銀行廈門(mén)市中心支行貨幣信貸管理科副科長(zhǎng)；公司規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、行長(zhǎng)助理。現(xiàn)任公司副行長(zhǎng)。
4.劉永斌
1968年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任廈門(mén)國(guó)際信托投資公司部門(mén)經(jīng)理；廈門(mén)市擔(dān)保投資有限公司擔(dān)保審核部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)；公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、授信管理部總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、行長(zhǎng)助理、廈門(mén)業(yè)務(wù)管理總部總監(jiān)。現(xiàn)任公司副行長(zhǎng)。
5.陳蓉蓉
1969年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任人民銀行廈門(mén)分行金融研究所職員；廈門(mén)證券公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處副處長(zhǎng)、會(huì)計(jì)結(jié)算部（國(guó)庫(kù)管理部）副總經(jīng)理、總經(jīng)理、計(jì)財(cái)部總經(jīng)理、個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)富管理部總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、辦公室主任、董事會(huì)辦公室主任、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)任公司副行長(zhǎng)。
6.莊海波
1972年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。歷任中國(guó)投資銀行廈門(mén)分行職員；中國(guó)光大銀行廈門(mén)分行部門(mén)總經(jīng)理、支行行長(zhǎng)；公司規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、分行籌建辦主任、金融市場(chǎng)部總經(jīng)理、行長(zhǎng)助理。現(xiàn)任公司副行長(zhǎng)、廈門(mén)業(yè)務(wù)管理總部總監(jiān)兼黨委書(shū)記。
7.鄭承滿
1970年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。歷任中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市分行同安支行綜合計(jì)劃科科員、計(jì)算機(jī)工作站副站長(zhǎng)、廈門(mén)市分行科技處會(huì)計(jì)科副科長(zhǎng)、科技處信息科科長(zhǎng)、廈門(mén)開(kāi)發(fā)中心三處業(yè)務(wù)經(jīng)理、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、上海數(shù)據(jù)分析中心數(shù)據(jù)需求處處長(zhǎng)；公司信息技術(shù)顧問(wèn)。現(xiàn)任公司副行長(zhǎng)兼首席信息官。
8.謝彤華
1970年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位。歷任中國(guó)銀行廈門(mén)分行職員；廈門(mén)國(guó)際信托投資公司職員；公司國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、產(chǎn)品發(fā)展部（國(guó)際業(yè)務(wù)部）總經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部（小企業(yè)信貸部及國(guó)際業(yè)務(wù)部）總經(jīng)理、泉州分行行長(zhǎng)、行長(zhǎng)助理；福建海西金融租賃有限責(zé)任公司董事。現(xiàn)任公司副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官。
9.周迪祥
1972年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任中國(guó)銀行廈門(mén)分行職員；招商銀行廈門(mén)分行職員；公司國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、仙岳支行行長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、福州分行行長(zhǎng)、重慶分行行長(zhǎng)。現(xiàn)任公司行長(zhǎng)助理兼重慶分行行長(zhǎng)。
10.陳松
1974年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任興業(yè)銀行廈門(mén)分行法律事務(wù)室職員、同安支行辦公室主任、風(fēng)險(xiǎn)管理部科室經(jīng)理；平安銀行廈門(mén)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理；平安銀行總行戰(zhàn)略發(fā)展部合規(guī)負(fù)責(zé)人；平安商貿(mào)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司授信管理部總經(jīng)理。
11.張曉芳
1976年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，法學(xué)、專業(yè)會(huì)計(jì)碩士學(xué)位。歷任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部主管、規(guī)劃發(fā)展部高級(jí)主管、董事會(huì)辦公室副主任、規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理、董事會(huì)辦公室副主任（主持工作）兼監(jiān)事會(huì)辦公室副主任兼規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)辦公室主任；福建海西金融租賃有限責(zé)任公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表。