廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-012
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議通知于2024年3月15日以電子郵件方式發出，會議于2024年3月27日在廈門以現場會議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度戰略執行情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024-2026年發展戰略規劃的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度財務預算方案的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于內部審計2023年度工作情況報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于內部審計2024年度工作計劃的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
六、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司會計師事務所選聘管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度消費者權益保護工作報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度消費者權益保護工作計劃的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度業務連續性管理報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度信息科技風險管理報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年金融資產預期信用損失模型優化方案（四期）及前瞻信息更新的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于總行組建資產保全部的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度董事會及董事履職情況評價報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度董事會對高級管理層及其成員履職情況評價報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度審計部負責人履職情況評價報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十六、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司董事會戰略與ESG委員會議事規則>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十七、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司董事會提名與薪酬委員會議事規則>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十八、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司董事會審計委員會議事規則>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十九、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司董事會風險控制與關聯交易管理委員會議事規則>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司董事會消費者權益保護委員會議事規則>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十一、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十二、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法>的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司信息披露管理辦法》。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于廈門建發股份關聯集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于預期信用損失法模型內部驗證的報告》。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年3月27日