廈門銀行股份有限公司第九屆監事會第三次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-017
廈門銀行股份有限公司
第九屆監事會第三次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第三次會議通知于2024年4月19日以電子郵件方式發出，會議于2024年4月29日在廈門以現場會議方式召開，由王建平監事長召集并主持。本次會議應出席的監事6人，親自出席會議的監事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年年度報告及其摘要的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
監事會認為，公司《2023年年度報告》及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第一季度報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
監事會認為，公司《2024年第一季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第一季度報告》。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
監事會認為，報告期內，公司持續加強和完善內部控制，未發現公司內部控制機制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大或重要缺陷。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于2023年度內部控制評價報告》。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度社會責任報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度社會責任報告》。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度財務決算報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度利潤分配方案的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
監事會認為，2023年度的利潤分配方案符合公司當前的實際情況和持續穩健發展的需要，相關審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度風險偏好執行情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度風險偏好陳述書的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度預期信用損失法實施情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度關聯交易管理情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
監事會認為，報告期內，公司關聯交易管理符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定，未發現損害公司和股東權益的行為。
本議案需向公司股東大會報告。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度并表管理情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度綠色金融發展工作報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022年度薪酬管理情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度行領導薪酬分配方案的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度績效薪酬追索扣回情況報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度績效任務書的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度資本充足率管理報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度資本信息披露的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于制定<廈門銀行股份有限公司資本管理規劃（2024年-2026年）>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司資本管理規劃（2024年-2026年）》。
二十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度資本充足率管理計劃的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度內部資本充足評估報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第一季度資本信息披露的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十四、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司資本管理辦法>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計額度的議案》
表決結果：以5票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
吳燦鑫監事因關聯關系回避了此議案的表決。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計額度的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于聘請2024年度會計師事務所的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于發行金融債券的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二十八、審議并通過《關于制定<廈門銀行股份有限公司操作風險管理辦法>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
二十九、審議并通過《關于修訂<廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》。
三十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度監事會工作報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度董事會及董事履職評價報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案需向公司股東大會報告。
三十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度高級管理層及其成員履職評價報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案需向公司股東大會報告。
三十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度監事會及監事履職評價報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案需向公司股東大會報告。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告》《廈門銀行股份有限公司董事會審計與消費者權益保護委員會2023年度履職情況報告》《廈門銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告》《廈門銀行股份有限公司關于2023年度董事會會議決議執行情況的報告》《廈門銀行股份有限公司關于2024年度董事會授權書的報告》《廈門銀行股份有限公司關于消費者權益保護部相關調整事項的報告》《關于制定<廈門銀行股份有限公司個人理財產品銷售管理辦法>的報告》《關于制定<廈門銀行股份有限公司對公理財產品銷售管理辦法>的報告》《關于制定<廈門銀行股份有限公司國別風險管理辦法>的報告》和《廈門銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的報告》等。
廈門銀行股份有限公司監事會
2024年4月29日