廈門銀行股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見
廈門銀行股份有限公司董事會
關于獨立董事獨立性情況的專項意見
根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》和國家金融監督管理總局《銀行保險機構公司治理準則》等的要求，廈門銀行股份有限公司（下稱“公司”）2023年度在任獨立董事寧向東、戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣對照相關監管規定中關于獨立董事所應具備的獨立性要求進行了逐項自查，并向公司董事會提交了2023年度獨立性自查報告。經自查，公司全體獨立董事均確認未在公司擔任除獨立董事外的其他職務，與公司及其主要股東不存在直接或者間接利害關系或者其他可能影響進行獨立客觀判斷的關系；獨立履行職責，不受公司及其主要股東等單位或者個人的影響。因此，公司獨立董事已滿足公司適用的各項監管規定中對于出任公司獨立董事所應具備的獨立性要求。
經核查，公司全體獨立董事的任職經歷及其提交的相關自查文件，公司董事會未發現可能影響獨立董事進行獨立客觀判斷的情形，并認為公司全體獨立董事具備獨立性。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年4月29日