廈門銀行股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-048
廈門銀行股份有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議通知于2024年10月18日以電子郵件方式發出，會議于2024年10月30日在廈門以現場會議方式召開，由姚志萍董事長召集并主持。本次會議應出席的董事13人，親自出席會議的董事13人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第三季度報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-044）。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第三季度資本信息披露的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第三季度集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年中期利潤分配方案的議案》
公司2024年中期利潤分配方案如下：擬以實施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數，按每10股派發現金股利1.50元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發現金股利共計3.96億元（含稅），占2024年半年度合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤的32.62%。分配完成后，結余未分配利潤結轉以后分配。本方案符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年中期利潤分配方案公告》（公告編號：2024-045）。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發行決議有效期及相關授權有效期的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于聘請2025年度會計師事務所的議案》
同意聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務審計及內控審計機構，聘期一年。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-046）。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
同意公司于2024年11月15日召開2024年第二次臨時股東大會。
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-047）。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于部分授信業務減值準備授權的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022-2023年度機構洗錢風險自評估報告的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024-2026年信息科技發展規劃及實施路線圖的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024-2026年數據治理與應用規劃及實施路線圖的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度公司治理評估結果及其整改情況的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于泉州發展集團向公司申請授信的議案》
表決結果：以13票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年10月30日