廈門銀行股份有限公司第九屆監事會第八次會議決議公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-049
廈門銀行股份有限公司
第九屆監事會第八次會議決議公告
| 廈門銀行股份有限公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第八次會議通知于2024年10月18日以電子郵件方式發出，會議于2024年10月30日在廈門以現場會議方式召開，由王建平監事長召集并主持。本次會議應出席的監事6人，親自出席會議的監事6人。公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定。
與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：
一、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第三季度報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
監事會認為，公司《2024年第三季度報告》的編制和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年第三季度報告》（公告編號：2024-044）。
二、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第三季度資本信息披露的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年第三季度集團層面全面風險報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024年中期利潤分配方案的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
公司2024年中期利潤分配方案符合公司當前的實際情況和持續穩健發展的需要，相關審議程序符合有關法侓、法規及《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司2024年中期利潤分配方案公告》（公告編號：2024-045）。
五、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于延長可轉換公司債券發行決議有效期及相關授權有效期的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于聘請2025年度會計師事務所的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門銀行股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-046）。
七、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2022-2023年度機構洗錢風險自評估報告的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
八、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024-2026年信息科技發展規劃及實施路線圖的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
九、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2024-2026年數據治理與應用規劃及實施路線圖的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議并通過《廈門銀行股份有限公司關于2023年度公司治理評估結果及其整改情況的議案》
表決結果：以6票贊成，0票反對，0票棄權獲得通過。
本次會議還聽取了《廈門銀行股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的報告》
廈門銀行股份有限公司監事會
2024年10月30日