證券代碼： 601187        證券簡稱： 廈門銀行     公告編號： 2025-004

廈門銀行股份有限公司

2025 年第 一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案： 無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間： 2025年1月24日

(二) 股東大會召開的地點： 廈門市湖濱北路101號商業銀行大廈A603會議室

(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	380
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	1,842,442,657
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	72.1218

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

   本次股東大會由公司董事會召集，姚志萍董事長主持會議。本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事 13人，出席 12人，其中董事姚志萍、吳昕顥現場出席本次會議，董事李云祥、毛玉潔、陳欣慰、黃金典、湯瓊蘭、獨立董事戴亦一、謝德仁、聶秀峰、陳欣、袁東以視頻連線方式出席會議，董事王俊彥因公務原因未能出席會議；

2、 公司在任監事 6人，出席 5人，其中監事王建平、鄭峰、周曉紅現場出席本次會議，監事鄧家駒、胡小雷以視頻連線方式出席會議，監事吳燦鑫因公務原因未能出席會議；

3、 董事會秘書謝彤華出席會議；公司其他部分高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱： 廈門銀行股份有限公司關于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會董事的議案

審議結果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,841,070,815	99.9255	1,167,442	0.0633	204,400	0.0112

(二)  涉及重大事項， 5% 以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	廈門銀行股份有限公司關于選舉洪枇杷為公司第九屆董事會董事的議案	383,593,880	99.6436	1,167,442	0.3032	204,400	0.0532

(三)  關于議案表決的有關情況說明

  1.本次股東大會議案為普通決議事項，已獲得參加現場會議和網絡投票的有表決權的股東所持表決權的過半數通過。

2.本次股東大會未涉及關聯股東回避表決的事項。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所： 福建天衡聯合律師事務所

律師： 王哲、許理想

2、  律師見證結論意見：

   廈門銀行股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》和《廈門銀行股份有限公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 

特此公告。

 

廈門銀行股份有限公司 董事會

  2025年1月24日

 

l 上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

 

l 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議