廈門銀行股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所2024年履行監督職責情況報告
廈門銀行股份有限公司董事會審計委員會
對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《廈門銀行股份有限公司章程》等規定和要求，廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，恪盡職守，審慎履行對會計師事務所的監督職責，具體情況如下：
一、會計師事務所基本情況
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。
根據中國注冊會計師協會發布的《2023年度會計師事務所綜合評價百家排名信息》，安永華明排名第一。截至2024年末，安永華明擁有合伙人251人，首席合伙人為毛鞍寧先生，擁有執業注冊會計師超1,700人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業注冊會計師超1,500人。
二、聘任會計師事務所履行的程序
本行第九屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于聘請2024年度會計師事務所的議案》，同意續聘安永華明為本行2024年度財務審計及內控審計機構，聘期一年，并同意將該議案提交董事會審議。后該議案經于2024年4月29日召開的第九屆董事會第四次會議審議通過，于2024年5月20日召開的2023年度股東大會審議通過。
三、董事會審計委員會對會計師事務所監督情況
本行董事會審計委員會委員查閱了安永華明關于專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等相關資料，認為其能夠滿足為本行提供審計服務的要求。2024年4月，本行第九屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于聘請2024年度會計師事務所的議案》，同意將該議案提交董事會審議。
2024年12月，董事會審計委員會與安永華明就2024年度年報審計工作的審計范圍、時間安排、審計方案、初步關鍵審計事項等內容進行了溝通。
2024年年報審計期間，董事會審計委員會與安永華明就審計工作進展情況、主要審計發現、關鍵審計事項、審計報告的出具進度等事項保持密切溝通。
2025年4月，第九屆董事會審計委員會第十次會議審議通過2024年年度報告、內部控制評價報告等議案，并同意提交董事會審議。
四、總體評價
本行董事會審計委員會嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關法規及《廈門銀行股份有限公司章程》等有關規定，充分發揮專業委員會的作用，對會計師事務所相關資質和執業能力等進行了審查，在年報審計期間與會計師事務所進行了充分的討論和溝通，督促會計師事務所及時、準確、客觀、公正地出具審計報告，切實履行了董事會審計委員會對會計師事務所的監督職責。