廈門銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案公告
證券代碼：601187 證券簡稱：廈門銀行 公告編號：2024-018
廈門銀行股份有限公司
2023年度利潤分配方案公告
| 廈門銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示：
l 分配比例：每10股派發現金股利3.10元（含稅），不以公積金轉增股本，不送紅股。
l 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
l 在實施權益分派的股權登記日前廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審定的2023年度會計報表，2023年度公司實現的稅后歸屬于母公司的凈利潤為26.64億元。2023年初未分配利潤為67.48億元，扣除2022年度普通股股利7.65億元及永續債利息1.20億元，本期公司可供分配的利潤為85.27億元。擬定利潤分配方案如下：
1、提取法定盈余公積：按當年度凈利潤扣減以前年度虧損后余額的10%計提法定盈余公積2.46億元。
2、提取一般準備：根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》（財金[2012]20號）的規定，按公司2023年風險資產期末余額1.5%差額提取一般風險準備3.43億元。
3、擬以實施權益分派股權登記日的普通股總股本為基數，按每10股派發現金股利3.10元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本2,639,127,888股，以此計算合計擬派發現金股利共計8.18億元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.71%。
4、經上述分配后，公司結余的未分配利潤為71.19億元，結轉下年度。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2023年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
公司于2024年4月29日召開的第九屆董事會第四次會議以13票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于2023年度利潤分配方案的議案》，本方案符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定，符合公司當前的實際情況，與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異，同意將本次利潤分配方案提交股東大會審議。
公司于2024年4月29日召開的第九屆監事會第三次會議審議通過了《廈門銀行股份有限公司關于2023年度利潤分配方案的議案》，監事會認為2023年度的利潤分配方案符合公司當前的實際情況和持續穩健發展的需要，相關審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情形，同意公司2023年度利潤分配方案。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司董事會
2024年4月29日